上海初のデジタル人民元による "点数稼ぎ "事件が判決で確定した。

Source:Mancunian Blockchain Law

中国人民銀行が2019年末にデジタル人民元の試験運用を開始して以来、4年間の技術探求と発展を経て、デジタル人民元は徐々に経済・社会生活のあらゆる分野・区分に適用・着地することを実現し、その法的弁済能力、利便性、トレーサビリティ、安全性から高い支持を得ている。

デジタル人民元は徐々に経済・社会生活のあらゆる分野とつながりに適用・上陸することを実現し、その法的弁済能力、利便性、追跡可能性、安全性から非常に支持されている。

しかし、イノベーションにはリスクが伴うことが多く、デジタル人民元の人気に伴い、一部の悪徳業者もこの新しいものに目をつけている。彼らはデジタル人民元取引の隠された、制御可能な、匿名の特徴を利用したり、詐欺犯罪を犯すために利用したり、詐欺的な資金を送金するために利用したり......常に法の底辺に挑戦している。

最近、上海市楊浦区人民法院（以下、楊浦区人民法院）は、上海で初めてデジタル人民元を「ポイントに使用」した事件を終結させた。

01事件リプレイ

2023年5月末、王はわずか2時間で、市内の楊浦区にある銀行のATMに来た。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。

口座の数、両替の頻度、短期間に引き出された現金の額から、銀行員はすぐに警戒を呼び起こし、警察に通報したところ、デジタル人民元口座を使って、海外通信網詐欺、賭博などの犯罪の上流で、盗んだ金を山分けして送金していた事件が発覚した。

ギャング犯罪の「駆け込み寺」事件が発覚した。

もともと、デジタル人民元の急速な発展に伴い、決済方法の新たな変化に適応するため、銀行は積極的にデジタル人民元のドッキングとインテリジェント設備のアップグレードを実施し、新しいデジタル人民元のATM両替機能では、「携帯電話番号+認証コード+支払いパスワード」だけで、ATM機から両替することができます。新デジタル人民元ATM両替機能がアップグレードされました。

2023年5月2日以降、小望は、違法な利益を上げる目的で、デジタル人民元の使用は、口座の4種類の非実名、携帯電話の認証を開くことができます。他人の犯罪収益と知りながら、顧客から提供されたデジタル人民元口座（第四種）から金を引き出し、顧客から「取扱手数料」を得る「ポイントランナー」の「艦隊」を作ることが主な目的だった。"

ショーク（Shawk）氏。

ショーは "艦隊 "の責任者として、菅らが仮想通貨ビジネスのゴン、黄の購入仮想通貨の交換、および指定されたアカウントの所有者に支払うために仮想通貨の取得によって、引き出される金額を決定するために所有者と通信した。シャオモウに送信されたデジタル人民元口座とパスワードの対応する金額を受信した後、シャオモウによって "ライダー "王モウなどに転送され、"ライダー "は、上記のデジタル人民元口座、ATMマシンを介して銀行の店舗にパスワードを使用することにより、指定された銀行口座に現金輸送。口座。

操作の一部は、デジタル人民元、仮想通貨取引を通じて、違法な資金がそう "ホワイトウォッシュ "です。

写真は犯行に使われた携帯電話

。一方、より多くの "手数料 "を稼ぐために、暁母も他の人から携帯電話番号の数、30以上の携帯電話を購入し、お金を受け取るために所有者に提供するためにデジタル人民元口座（4種類）の数を登録し、同じ手法を通じて、デジタル人民元口座のお金を入力します。

司法監査の結果、2023年5月から6月にかけて、肖慕は「走点艦隊」を率いて900以上のデジタル人民元口座から合計1000万元以上を引き出し、そのうち80万元以上は通信網詐欺の被害者が送金したものだった。

02裁判所の決定

楊浦区人民法院は次のように決定した：

被告人肖慕、菅慕、王阿、王慕、陳慕、楊慕、馮慕、徐慕の行動は、隠蔽、隠匿を構成している。犯罪収益、8人は7ヶ月から4年6ヶ月の有期懲役、5千元から4万5千元の罰金を宣告された;被告公、黄の行動は、情報ネットワーク犯罪活動を支援する罪を構成している、2人は1年4ヶ月の有期懲役、1万元の罰金を宣告された。