シンガポールの3億9,000万ドルの不正調査、NvidiaのAIチップと中国のDeepSeekに関連か

シンガポールとマレーシア、米国サーバーとNvidiaチップに関連した詐欺を調査

シンガポールとマレーシアの当局は、高性能のNvidia製チップを搭載した可能性のある米国製コンピューター・サーバーを中国のAI企業DeepSeek社に供給したことに絡む大規模な詐欺事件の捜査を深めている。

米国の厳格な輸出規制の対象となっているこれらのチップは、東南アジアでの疑わしい取引を通じて中国に横流しされているのではないかという懸念が高まっている。

不正なサーバー取引が発覚

シンガポールの検察当局は、デルとスーパーマイクロのサーバーの行き先を偽った3人の男を起訴し、重大な詐欺事件が進行中であることを明らかにした。

3億9,000万ドル相当のサーバーはマレーシアで使用される予定だったとされているが、ディープシークに使われる可能性のあるNvidiaのチップが入っていた可能性がある。

調査は、米国の輸出規制を回避するためにサーバーが迂回されたかどうかに焦点を当てている。

中国籍のリー・ミンは、詐欺と企業口座への不正アクセスに関連した罪に問われている。

弁護士のウェンデル・ウォンは、100万ドルという保釈金額に異議を唱えないことを確認した。

一方、シンガポール人のアーロン・ウーンとアラン・ウェイの両容疑者は、地元のハイテク企業アペリア・クラウド・サービスに関与していたが、同様の容疑に問われており、それぞれ60万ドルと80万ドルの保釈金が提示された。

ディープシークとのつながりと米国の捜査

中国のAIスタートアップ、ディープシークは2025年1月にAIプラットフォームを立ち上げ、エヌビディアの先進チップを採用したと報じられ、世界的な注目を集めた。

このため米国では、高性能AI半導体が中国の軍事・監視部門に関連する企業の手に渡るのを防ぐため、輸出規制が敷かれた。

米当局は現在、ディープシーク社が違法なルートでこれらのチップを入手できたかどうかを調査している。

現在のところ、NvidiaはDeepSeekがシンガポールから輸出規制チップを調達したかどうかを確認していないが、潜在的な関連性は依然として精査中である。

国境を越えた疑わしい輸出活動

シンガポールのK.シャンムガム内務法相によると、サーバーにはNvidiaのチップが搭載されている可能性が高いが、輸出規制の対象となる上級モデルかどうかはまだ確認されていないという。

K・シャンムガム内務・法相

この事件は、規制当局の監視を回避してマレーシアに輸出される前に、米国企業からシンガポールに拠点を置く企業にサーバーが送られたことに端を発している。

サーバーは中国を含む他の目的地に送られた可能性があり、疑惑はさらに深まった。

検察は、不正取引の規模は莫大であり、ウェイとウーンは数百万ドルにのぼる配当やボーナスを含む多額の金銭的利益を得たとされていることを明らかにした。

当局は、さらなるサプライヤーや個人が同様の詐欺行為に関与していないか捜査を続けている。

虚偽表示に関するより広範な調査

この詐欺事件は、シンガポール警察による広範な捜査の一環であり、同警察はすでに、商取引において虚偽の説明を行った疑いのある22の個人と企業を特定している。

すでに6人が逮捕されており、捜査が進めばさらに逮捕者が増えるだろう。

シンガポール当局は、サーバーの最終目的地に関して容疑者が行った虚偽の説明の程度を調べている。

主要容疑者の一人であるリー・ミンは、サーバーのエンドユーザーについて虚偽の主張をしたことで告発されている。

彼は、OCBCの法人口座に無許可でアクセスする前に、受取人を自分の管理する会社（Luxuriate Your Life）と偽っていたとされる。

その後、サーバーは疑わしい状況でマレーシアに送られた。

検察側、保釈金減額請求に反発

3月13日の法廷では、被告人側の弁護団が保釈金の減額を要求し、依頼人には地元との強いつながりがあることを主張した。

シンガポールの州裁判所

しかし検察側は、容疑の重大さと捜査の継続性を強調して反発した。

その額は大きく、ウェイとウーンの活動で約2億5000万ドル、李の活動で約1億4000万ドルに上ると見られている。

捜査はまだ続いており、この事件へのマレーシアの関与も注視されている。

当局は、サーバーの輸出においてマレーシアの法律に違反していないか、また、サーバーの真の輸出先に関してさらなる措置を取る必要があるかどうかを調査している。

現在のところ、3人は2025年5月2日に法廷に戻る。

調査は、不正行為の全容と、世界貿易とハイテク産業双方への影響について、特に中国のAIへの野望を後押しするエヌビディア・チップの役割に焦点を当てながら、引き続き行われている。