韓国の裁判所がアップビットの禁止措置を一時的に解除し、新たな顧客サービスを許可

Upbit'の一部事業停止が韓国の裁判所により一時的に解除される

韓国最大の暗号通貨取引所であるUpbitは、新規顧客へのサービスを3ヶ月間禁止していた一部業務停止処分を一時的に撤回した。

この決定は、2025年3月27日に地元の裁判所がアップビットの親会社であるデュナム社に提出した差し止め命令を認める判決を受けたものである。

この法的勝利により、同取引所は法廷闘争が続く間、新規顧客へのサービス提供を再開することができる。

規制違反の疑いによる出場停止処分

今回の取引停止処分は、Upbitの国内規制違反の疑いに対して、韓国の金融情報機関（Financial Intelligence Unit：FIU）が科したもの。

具体的には、FIUは同取引所が未登録の外国仮想資産サービス・プロバイダー（VASP）と取引を行っており、韓国の厳格なマネーロンダリング防止法に反していると非難した。

FIUの行動によって3ヶ月の使用禁止 2025年2月25日以降、新規顧客の入出金に適用される。

Upbit'の親会社であるDunamuは、金融商品取引法を相手取り、停止命令の覆滅を求めて迅速な法的措置をとった。

そのうえで、デュナムは一時的な出場禁止処分の解除を求めたが、これは裁判所によって認められ、判決が下った後30日間は出場停止処分が保留されることになった。

アップビットのビジネス慣行に関する調査

今回の制裁は、アップビットが初めて直面した規制上のハードルではない。

2024年10月10日、同国の金融サービス委員会（FSC）は、取引所による独占禁止法違反の可能性について調査を開始した。

これは、同取引所がKYC（Know Your Customer）規制を遵守しているかどうかに関する懸念に続くものだった。

2024年11月、FIUはアップビットのビジネスライセンス更新プロセスの審査において、最大60万件のKYC違反の疑いがあると指摘した。

韓国は2018年から厳格なKYC規則を施行し、デジタル資産を取引する前に本人確認に合格することを国民に義務付けている。

Upbitに対する規制当局の取り締まりは、国内外を問わず暗号取引の管理を強化するための幅広い取り組みの一環である。

未登録の海外暗号取引への懸念

FIUはまた、未登録の外国取引所との取引を促進するUpbitの役割についても警鐘を鳴らした。

規制当局によると、アップビットは少なくとも4万5000件のこうした取引に関与しており、特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律に違反していた。

これは、脱税やマネーロンダリングのような金融犯罪を防止するため、取引所が外国法人との取引を報告することを義務付けている韓国の規制の枠組みに対する重大な違反である。

厳しさを増す韓国の暗号プラットフォーム監視体制

韓国は近年、暗号通貨市場に対する監視を強化しており、特に海外の取引所に力を入れている。

2024年10月、同国政府は国境を越えた暗号取引を扱う企業に対する報告要件の厳格化を発表した。

この動きは、脱税や為替操作に対する懸念に対処することを目的としている。

非準拠の暗号取引所を取り締まるFIUの取り組みには、以下のようなものがある。Google Playから17の交換アプリをブロック .

規制当局は、アップルやグーグルといった大手テック・プラットフォームと協力し、次のような取り組みを行っている。非準拠の暗号取引アプリへのアクセスを制限する。 デジタル資産取引に対する国の管理を強化する。

法廷闘争は続いているが、Upbitの一時的な猶予は、韓国の暗号スペースの主要プレーヤーであり続ける同取引所に安堵の瞬間をもたらす。

現在進行中の訴訟の結果は、Upbitと同地域の広範な暗号業界双方にとって重要な意味を持つ。