マネーロンダリングの手段としての仮想資産の取り締まり ドゥロフ容疑者の逮捕は12の犯罪に関連している

ヘッドライン

▋経済日報：仮想資産がマネーロンダリングの道具になるのを厳しく防げ

経済日報の記事は、現在、仮想資産やその他の新しい技術、新しいビジネス形態は絶えず更新され、反復され、通信ネットワーク詐欺、オンラインギャンブル、地下マネーロンダリングなどの伝統的な上流犯罪と重ね合わされた状態で存在していると指摘した。重畳状態。マネーロンダリング行為を偽装・隠蔽するために、無法者たちは手段を改め、ネットワーク取引にマネーロンダリング行為を隠し続けている。その中で、仮想コイン、ゲームコイン、「ランニングポイントプラットフォーム」、ライブストリーミング報奨金などは新しいマネーロンダリングのキャリアと方法となり、ネットワーク化、連鎖化などの特徴を持ち、隠密で紛らわしい。法律ネットワークが強化された後、それは厳格に執行されなければならない。法律に基づいてマネーロンダリングの犯罪行為を処罰するだけでなく、すべての関係者の連携と協力、戦闘の相乗効果の形成を強化する必要があります。検察官、弁護士、金融規制当局およびその他の部門は、連携と協力を強化し、常に法執行と司法の協力メカニズムを改善する。一般市民は、より警戒する必要があり、新しいマネーロンダリング犯罪の性質を認識し、小さな利益のために、誤ってマネーロンダリングの罠にはまらないようにしてください。

▌パヴェル・デュロフ氏は「暗号」サービスに対するサイバー犯罪を含む12の犯罪に関連して逮捕された

パリ司法裁判所が発表した声明によると、テレグラムCEOのパヴェル・デュロフ氏は12の犯罪に関連して逮捕された。パリ司法裁判所が発表した声明によると、テレグラムの最高経営責任者（CEO）であるパヴェル・ドゥロフは、無許可の「暗号」サービスやツールの提供を含む大規模なサイバー犯罪捜査の一環として逮捕された。インスタント・メッセージング・プラットフォーム『Telegram』の創設者兼CEOであるパヴェル・ドゥロフは、2024年8月24日土曜日にパリ郊外のル・ブルジェ空港で逮捕され、午後8時に警察に身柄を拘束された」と声明は述べている。この動きは、パリ検察庁の反サイバー犯罪部門による予備捜査の開始を受けて、2024年7月8日に開始された司法捜査の一環として行われたものである。司法捜査の対象となった犯罪は、暗号サービスとツールの提供である。この文書には他にも、「未成年者のポルノ画像を所持する」「犯罪組織の不正な収益を洗浄する」などの共謀罪が挙げられている。ドゥロフはサイバー犯罪捜査の一環として取り調べを受けている。

パリにあるフランス検察庁によると、テレグラムの創設者であるドゥロフに対する事件は12の犯罪に関与しており、そのほとんどがサイバー犯罪であるという。

以前、フランス当局は8月28日までパヴェル・デュロフを拘留できると報じられていた。

引用

執筆時点のCoingeckoのデータによると:

BTCは最近62,926.97ドルで取引され、日中は上下-2.1%<;

ETHは最近2,682.99ドルで取引され、上下-2.3%;

BNBは最近548.81ドルで取引され、日中ベースで上下-4.2%;

SOL は直近で157.11ドルで取引され、日中は上下-1.0%;

DOGE は直近で0.1052ドルで取引され、日中-4.0% で上下しました。

XPR 最終取引値は0.5873ドルで、上下-2.0% した。

政策

▌米当局、FTX元幹部の司法取引取り消し申し立てに反対

米連邦検事局は、FTXデジタル・マーケッツの元共同最高経営責任者（CEO）ライアン・サラメ（Ryan Salame）氏の司法取引取り消し申し立てに反対しました。Salame氏は選挙資金違反で有罪を認め、7年半の禁固刑を言い渡された。しかし、当局は8月22日、ボンドを選挙資金違反容疑で新たに起訴した。

サラーメ被告は、ボンド被告を捜査しないという政府の約束に基づいて有罪を認めたと主張している。また、サレーム被告は罰金と賠償金として約600万ドルを支払うことになる。

10月13日に刑務所に収監される予定のサレーム被告は、裁判所が棄却の申し立てを受理すれば、完全な刑事裁判を受ける可能性がある。FTXの元CEOであるサム・"SBF"・バンクマン・フライドの裁判では、サラメは証言しなかったが、FTXの元幹部であるニシャド・シンとゲーリー・ワンは有罪を認め、証言した。エリソンの判決公判はまだ予定されていない。

フランス当局は8月28日までパヴェル・デュロフ氏を拘束可能

フランス検察庁は8月24日、テレグラム（Telegram）創設者のパヴェル・デュロフ氏を拘束しました。Durov氏は、違法行為の共謀、当局への情報提供の拒否、マネーロンダリング、犯罪組織連合、および暗号化サービスの無申告提供の疑いで起訴されています。フランス当局はさらなる尋問のため、彼の拘留を8月25日から28日まで延長した。

クラーケン・クリプト取引所に対する米SECの訴訟は裁判に向かう

米国。カリフォルニア州北部地区地方裁判所のウィリアム・H・オリック判事は、クラーケン暗号取引所に対する米国証券取引委員会（SEC）の訴訟を裁判にかけるという判決を下しました。SECは、クラーケンがブローカーディーラー、取引所、清算機関として登録されておらず、同社のプラットフォームでの暗号通貨取引の一部が有価証券に該当する投資契約にあたると主張しています。

Krakenは、暗号通貨はHoweyテストの有価証券の定義に当てはまらないと主張し、訴訟を却下しようとしたが、オーリック判事は、この訴訟は裁判に進むべきだと判断した。同氏は、暗号通貨はそれ自体は証券ではないが、その取引契約は投資契約に該当する可能性があり、したがって証券法が適用されるべきだと述べた。この事件は、SECがその規制範囲を取引所だけでなく、カルダノ（ADA）やソラナ（SOL）といった特定の暗号通貨にまで拡大していることを示している。

▌アブラ、暗号資産証券の販売登録の不履行で米SECと和解

米証券取引委員会（SEC）は本日、アブラとして事業を行うプルータス・レンディングLLC（Plutus Lending LLC）に対し、以下の疑いで和解を申し立てました。また、SECはアブラを無登録の投資会社として営業していたとして起訴しました。

SECの訴状によると、Abra Earnは、Abraが変動金利を支払うという約束と引き換えに、米国の投資家が暗号資産をAbraに差し出すことを認めていました。ピーク時のAbra Earnスキームの資産は約6億ドルで、そのうち5億ドル近くが米国の投資家からのものだった。訴状によると、AbraはAbra Earnを、投資家が暗号資産に「自動的に」利息を得る手段として販売し、投資家の暗号資産をさまざまな方法で使用して、自らの収入を生み出し、利息の支払いに充てたと主張している。訴状はさらに、Abra Earnが有価証券として提供・販売され、これらの提供・販売はSEC登録の免除を受ける資格がなかったと主張している。

SECの申し立てを解決するため、アブラ社はSECの申し立てを認めることも否定することもなく、証券法および投資会社法の登録要件に違反することを禁じる差し止め命令と、裁判所が決定する金額の民事罰の支払いに同意した。

▌TD Cowen: Crypto Bill at Increased Risk of Political Deadlock, Progress May Stall Next Year

投資銀行TD Cowenのアナリストは、来年の米国暗号法成立について、より現実的な期待を呼びかけています。 

TDコーウェンのワシントン・リサーチ・グループの金融サービス担当マネジングディレクターであるJaret Seiberg氏は、暗号通貨市場構造法案であるFIT21と上院農業委員会の法案が政治的に行き詰まるリスクが高まっていると述べています。

アナリストは「今年の両法案の採決見通しは低下しており、この楽観論は見当違いだと考えている。来年、これらの法案が政治的に阻止されるリスクは高まっており、また来年の選挙の結果にかかわらず、我々は懐疑的である。両党とも、最終的に業界に利益をもたらす前に、より多くの献金を望んでいるからだ。"

ブロックチェーン・アプリケーション

▌Aave LabsがBlackRockのBUIDL株を使ってGHOを安定させる計画を発表

Aave Labsは、GHO安定化モジュール（GHO Stabilisation Module、GHO安定化モジュール）の更新を提案しています。これは、BlackRockのトークン化ファンドであるBUIDLの株式を使用し、同社のステーブルコインの米ドルペッグを維持することを支援するものです。 

この提案によれば、新しいGSMは、ユーザーが提供するUSDコイン（USDC）をBUIDLの株式と交換することで、Aaveがエコシステムネイティブのドル建て安定コインGHOを鋳造することを可能にする。BUIDLの株式価値はトークンあたり1ドルで安定し、毎月投資家に日次リターンが支払われる。ファンドは現金、米国財務省証券、現先取引で資産を分配する。RWA.xyzによると、BUIDLの運用資産（AUM）は5億200万ドルを超えている。

暗号通貨