1011 最大の空売り謎の巨大クジラ トランプ・インサイダーではなく彼？

執筆者：0xjs@GoldenFinance

10月11日の暗号市場のフラッシュ・クラッシュは、まだ化膿しています。

何が暴落の引き金になったのか？空売りしたのは誰なのか？それはすべて、暗号コミュニティにとっての懸念事項です。

特に莫大な利益を上げた巨大クジラの空売りは、暗号市場の慟哭の中で刺さりました。

トランプ氏のインサイダー？

例えば、暗号アナリストのMLM氏の同様の「陰謀論」は特に人気があり、340万回読まれた。彼はこう書いている：

BTCのクジラは、ハイパーリクイッドでBTCのショートポジションの90％とETHのショートポジションのすべてを決済し、たった1日で約1億9000万ドルから2億ドルの利益を上げた。さらにクレイジーなのは、彼は暴落が起こるほんの数分前に、さらに9桁相当のBTCとETHを空売りしたことだ。これはHyperliquidでの公然の空売りであり、彼が中央集権的な取引所（CEX）や他の場所で何をしたか想像してみてほしい。この男が今日起こったことに大きな役割を果たしたことは間違いない。

いわゆる「30分で1億9000万ドルの利益」は広く流布され、特に急落までの数分間（つまりトランプのツイート前）に空売りされたそのため、多くの人がこの巨大なクジラをトランプのインサイダーグループに関連する人物に向けた。

その後、多くの米ユーザーがこの投稿にトランプの末っ子バロンと返信した：

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詳細データは

https://hyperbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4

https://hyperbot.network/。trader/0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae

つまり、トランプ・グループのこの謎の巨大クジラも決定的な証拠ではないということだ。この謎の巨大クジラも決定的な証拠ではないが、トランプ・グループを完全に否定するものでもない。

謎の巨大クジラは別の誰か？Garrett Jinとは誰なのか

チェーンの探偵Eyeonchainsは後に、巨大クジラを突き止め、Garrett Jinにリンクさせたと投稿した。彼の推論を見てみましょう。

1.謎のHyperliquid/Hyperunit Mega Whaleの正体を調査し、10万BTC以上を保有し、最近ETHを購入するために42.3億ドル以上のBTCを投じ、同じプラットフォームで行われた7.35億ドルのBTCショート注文の背後にいた人物と同一人物である。

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2.8月から9月にかけて、彼はSPOTとPERPプラットフォームと一連のBTCウォレットを使って、Hyperliquid/Hyperunitを通じて35,000 BTC以上をETHで売却した。17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn

12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx

1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ

19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C

1NtXY85WnT4RLcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi

https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794

3. 以下のETHアドレスは、57万ETH以上を受け取りました。このETHはすべて、ロックするために同じBeaconのデポジット契約に入金されました。

0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0

0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311

0xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9

0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F

0xF744f66621Df59861fe621444E473b595bb83Ad4

0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb

0x4515d87323f54b36949a478Ed64533779C228e23

https://intel.arkm.com/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a

4. ETHの誓約このトランザクションでアドレス0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14Bによって展開されたコントラクト（0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b）

https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f,

資金はウォレット0x1CB7B54AAAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9からです。BSCのereignis.ethから最初の資金を受け取った。配備完了後、株式誓約契約と最初にやり取りしたウォレットはereignis.ethで、32ETHを入金した。

5. 7億3500万ドルのBTCショートポジションを開いた巨大クジラのアドレスを分析する()0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae）で、ウォレット0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1から手数料を受け取っていたことが判明しました。

これらの手数料を送金する少し前に、ウォレット0x52d3はこのCoin Deposit口座（0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730）に410万USDCを入金しました。

そしてその少し前に、同じCoin Depositはウォレット0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215は754万ドルを受け取りました。

注目すべきは、0x9536......ウォレットは、空売りが始まる2週間前に4万ドル相当のUSDTをereignis.ethに送っていたことだ。

6. ereignis.ethのアドレスを調査したところ、2つ目のENS名があることが判明した。

7.2008年にボストン大学で経済学の学位を取得したギャレット・ジンは、中国建設銀行でインターンとしてキャリアをスタートさせ、2011年まで勤務した。

2012年、彼は最初の会社Da Yo Trading (HK)を設立し、2014年まで運営した。

その後、再び暗号通貨分野に飛び込み、2015年までFirecoin（HTX）で運営ディレクターを務めた。

その後、フランクフルトに移り、ヘルスケアプラットフォームのFuLang Medical Germany GmbHを共同設立したが、2017年に退社した。

。

8.2017年から2020年まで、取引量の偽装疑惑でスキャンダルに巻き込まれた取引所であるビットフォレックスのCEOを務めた。2023年、同社は無登録で営業していたとして日本の金融庁から警告を受けた。2024年2月、同社のホットウォレットの秘密鍵が漏洩し、明確な説明もないまま約5700万ドル引き出された。その後まもなく、サイトはアクセスできなくなり、引き出しは凍結され、すべての業務が停止した。

2024年7月、BitForexはそのチームが中国江蘇省の警察に拘束され、調査されたと発表しました。彼らはKYCベースの引き出しを再開すると約束しましたが、閉鎖前に「完全なオーバーホール」を行うために取引と入金を停止しました。

香港証券先物委員会は詐欺の疑いについて警告を発した。その後、同社は資金の留保や不正流用で告発され、問題が完全に解決されないまま、多くのユーザーが規制のない混乱の中で資産を失った。

9.

9.BitForexの壊滅的な崩壊の間、ギャレットは2020年にWaveLabs VCを設立し（2023年まで運営）、以下のプロジェクトを立ち上げた：

TanglePay（2021年）、IOTABee（2022年）、GroupFi（2023年）。TanglePayはトークン、エクイティ・プレッジ、DeFi、NFTをサポートするIOTA対応のモバイル/Chromeウォレットで、Web3の「トーキング・ウォレット」に発展した。IotaBeeはIOTA/Shimmer上のクロスチェーン取引所DEXでしたが、最終的に2024年に閉鎖されました。GroupFiはゲーティング/クロスDAppチャットのための無料のWeb3メッセージングプロトコルで、現在も稼働中で、シードラウンドの資金調達を受けています。

10.ENS名ereignis.eth（ドイツ語で「イベント」を意味する）は、彼がウォレットと関連していることを裏付けており、したがって、彼がHyperliquid/Hyperunitの大規模な運営の背後にいることを示唆している。

Hyperliquid/Hyperunitのクジラは、以下の2つのアドレスから資金を調達している。

1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd

1KAt6STTisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7.

BTCは7-8年前に、主にHTX、OKX、ViaBTC、Coin Trust、CoinSecureから引き出されており、Huobi Globalでの彼の過去やBitforex詐欺から消えた資金とリンクする疑わしいパターンです。彼のBitforexアドレスは、巨大クジラのアドレス1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjKYiFQXLrRqと関連している。

11.ギャレットはまた、非保護ETH誓約のための機関プラットフォームであるXHashの創設者（2024年以降）でもある。すべての誓約されたETHは、会社に怪しげな資金を流すために使用される可能性があり、その整合性に疑問を投げかける暗号通貨の論争の軌跡を続けている。明らかに、彼は過去の詐欺行為から学んでいない。奇妙なことに、@emmettgallicによる投稿の後、ギャレットはXHashをXプロフィールのプロフィールから削除し、アバターを変えた。しかしTelegramでは、彼はまだXHashをプロフィールに残しており、以前X（PFP）で使っていたのと同じアバターを使っている。

12.

12.現在、ギャレットは以下のアドレスで46,295BTC（現在の価値51.9億ドル）を保有している。

1C9dhptosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B

bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf

12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx

1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6

1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M

謎の巨大クジラの正体は謎のまま

もちろん、Eyeonchainsは一家に過ぎない。

もう一人の有名なチェーン探偵は、Eyeonchainsに同意していない。

彼は、emmettgallicが2日前にすでにGarrett JinにHyperliquidのクジラの譲渡を開示していたため、これは新しい情報ではないと述べています。直接のつながりは40,000USDTの送金のみで、Eyeonchainsの記事の残りは未確認の憶測です。ジンの友人である可能性が高そうだ。

そしてEyeonchainsへの直接の返信：

あなたは投稿の中で、ビットコインメガホエールがGarrett Jinであると明言しています。

現時点では、10月11日早朝のフラッシュクラッシュによる謎の空売りメガホエールの正体は、引き続き偵察する必要がありそうです。

市場は空売りを禁止しておらず、空売りは中立的で無実であるが、彼が誰であるかを知ることは重要である。

彼の正体を知ることによってのみ、この巨大なクジラがインサイダートレーダーなのか、取引の天才なのかを知ることができるからだ。

前者は暗号市場にとって重要です。