司法省がKuCoin創設者をマネーロンダリング防止法違反で告発、「マネーロンダリングセンター」であると主張

米国司法省（DOJ）は、暗号通貨取引所KuCoinとその創設者であるChun Gan（マイケル）とKe Tang（エリック）をマネーロンダリング防止法（AML）違反で告発した。

司法省がKuCoinと創設者を無免許送金とAML違反で起訴した。

司法省によって公開された起訴状は、KuCoinとその創設者が共謀して無認可の送金業務を運営し、銀行秘密法に違反したと主張している。具体的には、マネーロンダリングとテロ資金供与の防止を目的とした効果的なAMLプログラムの維持を故意に怠ったとして告発されている。

KuCoin、米国顧客取引の隠蔽とAMLポリシー違反の疑いで訴えられる

ニューヨーク州南部地区連邦検事ダミアン・ウィリアムズによると、KuCoinはそのプラットフォームで相当数のユーザーが取引を行っている事実を隠していたとされ、米国の顧客基盤を悪用して世界最大の暗号通貨取引所のひとつになった可能性がある。KuCoinは、その巨大な成長にもかかわらず、基本的なAMLポリシーを含む米国の法律を遵守せず、結果として不正なマネーロンダリングの拠点として機能していたとされる。

KuCoinの創設者がAMLの遵守なしに米国顧客を勧誘したとして告訴される

起訴状は、2017年9月にChun GanとKe Tangによって設立されたKuCoinが、必要なAML義務を果たすことなく、米国の顧客から積極的にビジネスを勧誘していたと主張している。さらに、2023年7月まで、KuCoinは適切な顧客識別要件を欠いており、連邦捜査の警告を受けて初めてKYCプログラムを実施したとされている。しかし、このプログラムは、米国からの相当数を含む既存の顧客を除外し、規制当局の監視を逃れていたとされる。

KuCoin創設者の告発によりKCSトークンが急落

有罪判決が下った場合、中国籍のGanとTangは、銀行秘密法違反の共謀と無許可の送金業務の運営で、それぞれ最高5年の実刑判決を受ける可能性がある。この告発のニュースはKuCoinのネイティブ・トークンであるKCSに大きな影響を与え、KCSは1時間以内に10％下落し、12.76ドルまで急落した。

要約すると、KuCoinとその創設者に対する起訴は、マネーロンダリング活動に関与したとされる暗号通貨取引所に対する米国政府の取り締まりを強調するものであり、取引所とその利害関係者に対する潜在的な法的影響と市場への影響を示唆するものである。