銀行カードが凍結されたのは純粋に "勘違い "だった......公安に凍結解除をどう説明する？

ケーススタディ

AがBに対して情報ネットワーク詐欺を行い、同時にAとCの間で支払いが必要な通常の取引があったとする。この時、AはBに銀行カードA（カード所有者はC）の口座にお金を振り込むように言ったが、その後、別の理由で銀行カードAのお金が銀行カードB（カード所有者はD）の口座に振り込まれた。公安当局が詐欺の犯人を突き止める準備が整えば、銀行カードAと銀行カードBは凍結される。

これはよく見られる状況です。カードAとカードBの所有者にとって、カードの凍結は突然の「原因不明」の出来事である。カード所有者CとDは、自分のカードが「置き忘れられた」と感じるだろう。

このようなケースは他にもたくさんある。

カード所有者Eは趣味で時々USDTを売買している。ある時、Uを留守にしていたところ、つい先ほどバイヤーからプライスの着信があり、支払いを受けた銀行カードが凍結された。その理由は、この着金に何か問題があるというものだった。

カードの所有者自身も外国貿易業を営んでおり、その取引で疑わしい資金を受け取り、銀行カードを凍結された。

また、カード所有者の中には、偶然カードを他人に貸してしまい、他の人が不適切な使い方をして問題の資金を受け取ったため、カードが凍結された人もいる。

上記のケースに加え、こちら側もオンラインギャンブルに関わるカード所有者に特別な注意を喚起する必要がある。そのようなプラットフォームからの現金引き出しの出所を確認する方法はありませんが、オンラインギャンブル自体は法律や規制によって取り締まられる行為です。オンラインギャンブルプラットフォームの引き出しは、一旦関係する資金です。カード所有者の銀行カードが凍結された後、この資金に対する自分の法的権利や利益を主張することも難しくなります。

これらの例から、銀行カードが誤って凍結される状況とは、違法行為や犯罪行為に関与していない、または違法行為や犯罪行為を行う意図がないカード所有者が、通常の仕事、生活、日常活動の中で、他人の違法行為などの外的理由により銀行カードが凍結される状況を指すことがわかる。

この場合、関係する資金を受け取る理由が何であれ、これらの犯罪事実に関連する水の流れのためのカードの所有者は、「背中」の人々の不利な結果を負担するだけで、知る由もありません。

間違って凍結？

説明すべきいくつかのこと

では、もし私たちの銀行カードが純粋に「間違って」凍結された場合、どのように凍結を解除し、どのように公安に説明するのでしょうか？

カードの凍結を解除しようとするカード所有者は、一般的かつ個別的な説明書を用意する必要がある。まず共通点を説明しよう。

まず、カードの所有者は基本的な状況を説明する必要がある。一つは、氏名、ID番号、連絡先などの識別情報を述べること。もうひとつは、銀行カード番号、口座開設銀行、凍結を知った時期、カードにいくら入っているかなど、銀行カード情報と凍結状況を説明することだ。

2つ目は、カード所有者が知っていることを説明することである。

さらに、正当性を証明するために、カード所有者は仕事と収入源を簡単に説明することをお勧めします。

説明するポイント

上記のいくつかの共通点に加え、銀行カードは「誤って」凍結解除のカードの所有者であっただけでなく、説明する独自の特定の状況の周り。凍結の異なる理由は、説明の焦点は、証拠資料の提出を伴う、また異なっている。ここにいくつかの例があります。

カード所有者のカードがUSDTを販売したために凍結された場合、カード所有者は取引の状況、取引所内での取引か取引所外での取引か、買い手とどのように連絡を取ったか、買い手の識別情報とその人について知ることができることを説明する必要があります。

カードを他人に渡したために凍結された場合、相手が銀行から借りた理由、相手との関係、その後のカードの使用に関する知識、関係する金額などを説明する必要があります。

カードの所有者がプラットフォームのオンラインギャンブルに関与している場合引き出し凍結銀行カード凍結銀行カードは、前述したように、我々自身がコンプライアンス違反の要因を持っています。凍結された銀行カードは、カードの所有者の仕事や生活にもっと重要な影響を持っている場合、またはカードは関係する資金に加えて、より大きな残高を持っている、凍結を解除する必要があります。公安に問い合わせる前に、専門家に査定を依頼することをお勧めする。同時に、カードの所有者はオンライン・ギャンブルの危険性を認識し、率先してギャンブルに手を出さないようにしなければならない。

まとめ

要するに、カードの所有者が主観的・客観的に法律に違反していないにもかかわらず、公安機関が他人の都合で銀行カードを「誤って」凍結し、混乱している場合、カードの所有者は通常の生活に影響を与えないよう、積極的に凍結解除の準備をする必要があります。そのため、カード所有者は積極的に凍結解除の準備をする必要がある,モンクレール ダウン 激安。