米司法省、今後3年間のコイン・セキュリティ監督にFRAを任命

By Ciaran Lyons, CoinTelegraph; Compiled by Tong Deng, Golden Finance

米司法省（DOJ）は、暗号通貨取引所コインアン（CoinAnn）が今後3年間にわたり規制要件を遵守するよう、国際的なコンサルティング会社であるフォレンジック・リスク・アライアンス（FRA）を任命したと、この問題に詳しい関係者は述べている。

今後3年間の取引所のコンプライアンスを監督する第三者企業の任命は、マネーロンダリングやその他の連邦政府の罪を認め、43億ドルの罰金を課した2023年11月のCoinの司法取引の重要な要件だった。

ブルームバーグは5月10日、FRAは同社の活動に関する最新情報を司法省に提供するため、内部記録、オフィススペース、従業員にアクセスする権利を持つと報じた。

Sullivan & Cromwellは当初、この資格に最もふさわしいと伝えられていたが、同社が倒産する前にライバルの暗号通貨取引所FTXのために働いていたため、司法省は一転してFRAを任命することになった。

2月17日、FTXの債権者が次のように主張していると報じられた。

2月17日には、FTXの債権者らが、サリバン＆クロムウェルは「FTXグループにおける数十億ドル規模の詐欺」に積極的に関与していると主張していると報じられました。

集団訴訟の一環として、債権者らは裁判所文書の中で、"S&CはFTX USとFTX Trading Ltd.の怠慢で不正確な詐欺行為と、クラスメンバーの資金の不正流用を知っていた "と述べている。

しかし、サリバン＆クロムウェルは、財務省の金融犯罪取締ネットワークに代わって、コインセキュリティの5年間の監視役として選ばれる見込みです。

この任命は、コインセキュリティーの前CEOであるZhao Changpeng氏が実刑判決を受けた数週間後に行われると報じられています。

4月30日、Zhao Changpeng氏は暗号通貨取引所における効果的なマネーロンダリング防止スキームを遵守しなかったとして、4カ月の実刑判決を言い渡された。

検察側は当初、懲役3年を求刑していたが、ジョーンズ判事は、趙長鵬がコインの具体的な違法行為を直接知っていた証拠はないとして、刑期短縮を決定した。