さらにオンチェーンデータ分析を通して、私たちはまた、多数の TRONアドレスが、それらの間でカスタム権限認可動作を持っていることを観察しました。資金のプーリングに関与しているアドレスのいくつかは、しきい値を3として、3～5のアドレスにカスタム権限を付与しており、TRC10の送金、スマートコントラクトのトリガー（一般にTRC20トークンの送金）操作を実行できます。

資金のプーリングに関わるこれらのアドレスと認可されたアドレスは、以下の表に示すように、すべて複数回にわたってこの種の認可を受けています:

メインアドレス（プーリングアドレス）とオーソライズドアドレスが同じ主体に属していることが間接的に推定でき、資金の経路が密接に絡み合っている文脈から、プロジェクトの運営者は自動化されたプログラム運用の便宜のために一括オーソライズ制御メカニズムを採用しており、このような構造はプラットフォームの権限管理アプローチともより密接に関連していると疑うのが妥当である。

詐欺モード

プロジェクトは「ネズミ講カーネル＋MLM構造」の資本プレートであり、仮想資産投資を口実とし、安定したコインを支払い手段とする疑いがある。このプロジェクトは、仮想資産投資を口実とし、安定したコインを支払手段とする「ネズミ講コア＋マルチ商法」の資本プレートである疑いがあり、「頭を引っ張る」ことで資金を集め、クラブに加入させるもので、具体的な手法は以下の通り：

1. マルチレベル・マルチ商法の仕組み

2.

「人を引き込む」という目的を達成するため、新康嘉は軍団型の9段階構造システムを構築し、上から司令官、師団長、旅団長、連隊長、大隊長、中隊長、小隊長、分隊長に至るまで、昇進の基準とリベートの割合を明確に設定した。例えば、参加者は会費を支払った後、3人を推薦すれば分隊長に昇格でき、1人の推薦に成功するごとに10USDTの報酬が与えられる。司令官に昇格した場合、2万人近いチームと50人の直属の部下を育成する必要があり、1人当たり150USDTの推薦賞金と月給12,000USDTが保証される。この仕組みは典型的なピラミッド型の拡散経路を示しており、参加者は継続的にダウンラインを開発し、プロモーションのインセンティブで継続的な資金流入を促進するインセンティブを得ることができます。

2.不正取引とバックエンド操作

Xin Kangjiaはその公式ウェブサイトとAPPで、金、原油、インデックスなど、あらゆる種類の偽の取引インターフェースを表示し、国際相場、リアルタイムの損益を提供すると主張し、ハイレバレッジ取引のためにUSDTをトップアップするようユーザーを誘導しているが、実際には、すべての口座データはプラットフォームのバックエンドによって制御されている。

3.高利回りとリベート餌

プラットフォームは、金、原油、外国為替先物取引の中東で、ビッグデータ技術を使用すると主張し、投資家へのコミットメントは、毎日の金利＆nbsp;2％のリターンを得ることができます。例えば、メンバーが10万ドルを投資した場合、彼は一日あたり2000ドル、毎月6万ドルを稼ぐことができます。"3日は資本に戻り、7日は倍増"、"100%利益手数料"、"VIP内部裁定信号 "は、ユーザーを引き付けるために、主な修辞に投資し続けるために、プラットフォームはまた、定期的にその一部を作る。プラットフォームはまた、定期的にいくつかの成功した引き出しのスクリーンショットを作成し、投資の "収入リスト "は、 "リアルマネー "の雰囲気を作成し、強力な群れの効果を形成する。

4.出金のしきい値

投資家のフィードバックによると、6月25日、新康嘉は現金を引き出すことができず、翌日、システムの麻痺を確認した。同プラットフォームが示した回答は、「同社は脱税と脱税として監督当局に定義され、口座資金がすべて凍結され、現金を引き出すことができない」というものだ。ユーザーは、現金を引き出したい、あなたはポジション税の額の10％を支払う必要があり、現金を引き出すために10万元以上をキューに30営業日以上、税がUSDTの累積100個を撤回することができた後、毎日の収入の1％を生成することができますする必要があり、50％の引き出し手数料は、プラットフォームはまた、餌の活動を投げ出す前の道路で："テスラを送信するために50万を投資する！"実際には、それは崩壊の前にいくつかのより多くのお金をだますために投資するレバレッジを高めるためにユーザーを誘導することである。Xin Kangjiaの資金調達後、突然現金引き出しチャネルを閉鎖し、顧客サービスを失い、プラットフォームは暴落のわずか48時間前にTornado Cashを通じてケイマンのオフショアシェル会社の口座に約18億USDTを送金したと噂された。

実際、プラットフォームが崩壊する前、地元の公安当局や金融規制当局から、平山県公安局、洋山県公安局を含む多くの危険警告が出されていた、梁山県公安局、濤江県公安局、河源農商銀行、湖南省委員会財政弁公室などはいずれも、同プラットフォームは違法な資金調達や高リスク取引の疑いがあるとしている。

しかし、同プラットフォームは招待コードシステムを導入して登録を管理するため、WeChatのグループ分裂、オフラインでの講演説教などを通じて広範囲に浸透し、「国家レベルのプロジェクト」と連携している。"国家レベルのプロジェクト"、"中央企業の協力 "などの言葉と連動して、多くの中高年と沈没市場のユーザーが深く関与し、その結果、多くの資金が地元の規制警告後に流れ続けている。現在、同プラットフォームの核心的な技術スタッフおよび代理人の一部は公安機関に管理されており、多くの資産口座を押収し、約1億2000万元の資金を凍結しているという噂がある。

概要

新康家DGCXイベントは、デジタル資産、ネズミ講、マルチ商法を組み合わせた典型的なデジタル金融詐欺であり、この種の資本市場の核心はイノベーションにあるのではなく、オンライン決済＋オフラインプロモーションのハイブリッドを的確に利用することにある。この種の資本市場の核心は、技術革新にあるのではなく、オンチェーン決済＋オフラインの地上プロモーションというハイブリッドモデルを、外国資本の偽IDや偽政府のお墨付きとともに的確に利用し、国境を越えた正当性の感覚を作り出すことにある。

SlowMistはユーザーに対し、次のような注意を促しています：

• 高い利回りには高いリスクが伴います。

• • 高い利回りは高いリスクを伴います。正式な金融商品は短期的な高利回りを約束しません。

  • 頭でっかちモデルは本質的にねずみ講だ。プラットフォームで儲けるために誰かに勧めることを望む人は、運営を維持するために常に新しい資金を吸収することに頼っている、資本板である可能性が非常に高い。

  • パッケージや宣伝を信用してはいけません。契約書、公式サイトのスクリーンショット、CCTVのインタビュー、高級車の展示、有名人の写真、これらはすべて偽造できる。本当に信用できるのは、表面上のにぎやかさよりも、資本の安全保障機構と独立した第三者の監督である。

  新康嘉の崩壊は、多くの投資家が実際のお金と交換した痛い経験です。これは最初でも最後でもない。情報が氾濫し、詐欺行為がますます巧妙化するこの時代、合理性を維持し、金融リテラシーを向上させ、率先して「良すぎるように見えるもの」を疑う必要がある。どのような高利回りのギミックも、利益を得るために頭を引っ張る必要があり、非常に警戒する必要がある。