トルネード・キャッシュ開発者に有罪判決 コードは言論封殺か？

By Nien Qing, ChainCatcher

昨日、トルネード・キャッシュの開発者、このような状況下において、私たちは、このような「欺瞞」に満ちた「欺瞞」に満ちた「欺瞞」に満ちた「欺瞞」に満ちた「欺瞞」に満ちた「欺瞞」に満ちた「欺瞞」の存在を明らかにする必要があります。ペルツェフ氏の弁護士は14日以内に裁判官の決定を不服として控訴する。

この事件は、DeFiの規制における分水嶺であるだけでなく、暗号プライバシーの流れを変え、世界のオープンソースコミュニティに「冷ややかな影響」を与えると広く信じられている。オープンソースソフトウェア開発者の有罪判決は、従来のフレームワークの法律に縛られることになるWeb3スマートコントラクト開発者の終わりの始まりを意味する。

アレクセイ・ペルツェフ氏の裁判の裁判官と検察官は、判決の中で「トルネード・キャッシュは、その性質と機能からして、犯罪者のための道具である」と述べ、「トルネード・キャッシュは単なるスマートフォン以上のものである。トルネードキャッシュはスマートコントラクト以上のものであり、企業のように運営されている」と述べている。

昨年8月、トルネードキャッシュの共同設立者であるロマン・ストームとロマン・セメノフは、マネーロンダリングの共謀罪と、最高刑が懲役20年の国際経済緊急事態法（IEEPA）違反の共謀罪1件に加え、以下の罪で起訴された。セメノフは、マネーロンダリングの共謀罪と国際経済緊急権法（IEEPA）違反の共謀罪（いずれも最高刑は懲役20年）のほか、無許可で送金業を営んだ共謀罪（いずれも最高刑は懲役5年）で起訴されている。

現時点で、ローマン・ストームは米国ワシントン州で逮捕され、ローマン・セメノフは逃亡したままです。また、ローマン・ストームの裁判は9月23日に予定されており、アレクセイ・ペルツェフ の評決はストームの裁判結果に直接影響を与えることになります。

昨日のペルツェフ被告の判決後も、暗号コミュニティがJuiceboxの "Free Alexey & Roman "基金に送金していることは注目に値する。"プライバシーは犯罪ではない" "コードは言論だ" "自由を守れ""XXはプライバシーとオープンソースの公共財と共に立ち上がる "など、トルネード・キャッシュの開発者と "暗号の精神 "に連帯している。

トルネード・キャッシュ 事件のタイムライン

トルネード・キャッシュは2019年8月に稼働し、創設者はロマン・ストームの3人だった、Roman Semenov、Alexey Pertsevの3人で、主な創業チームはzkSNARKの研究者で、Alexey Pertsevはセキュリティ監査会社Peppersecの中心メンバーでもある。

以下は、トルネードキャッシュ事件に関連する出来事の完全な年表です（ DL Newsより編集、ChainCatcherにより追加・変更）：

2019

8月6日：トルネードキャッシュが稼動し、ユーザーはイーサリアム暗号通貨を「100%匿名」で送金できるようになる。

9月13日：米国外国資産管理局（OFAC）は、ラザロ・グループを含む北朝鮮のサイバー組織に制裁を課す。

2020

10 May: トルネードキャッシュが信頼されたセットアップの儀式を完了し、すべての管理者権限を燃やす。トルネード・キャッシュのプロトコルは、いかなる当事者にもコントロールされない永続的な自己実行コードとなり、トルネード・キャッシュは1,114人の参加者をもって「世界最大の信頼されたセットアップ式典」と呼んだ。

6月4日: トルネードキャッシュの開発者は、ユーザーが希望すれば取引履歴を開示できるオプションのコンプライアンスツールを展開しました。

9月25日：ハッカーがKuCoin取引所から2億7500万ドル相当の暗号通貨を盗んだ。これはオランダの検察当局によるトルネードキャッシュに関連する最大のハッキングの一つです。

2022年

3月23日：Axie Infinity Roninサイドチェーンブリッジがハッカーに約6億2500万ドルを奪われる。これはこれまでで最大規模の暗号通貨ハッキングであり、犯罪者はトルネード・キャッシュを通じて資金洗浄を行った。

5月6日：OFACは、北朝鮮のサイバー犯罪組織によって使用された最初の仮想通貨ミキサーであるBlenderを制裁した。

6月24日：Lazarus GroupがHarmonyHarmony Horizon橋が攻撃され、1億ドル近くの盗まれた暗号通貨がTornado Cash経由で送金されました。オランダの検察によると、これもマネーロンダリングにトルネードキャッシュを利用した大規模なハッキングだった。

8月8日：OFACは70億ドルの資金洗浄に使われたとしてトルネードキャッシュに制裁を課す。

8月9日：トルネードキャッシュのウェブサイトが削除され、プロジェクトのコードリポジトリがGitHubから削除され、共同創設者のロマン・セメノフのGitHubアカウントが停止された。8月10日：アレクセイ・ペルツェフがオランダで逮捕され、公訴なしで収監される。

10月12日：暗号通貨政策問題に注力する非営利団体Coin Centerが、トルネードキャッシュ制裁をめぐりOFACを提訴

11月22日：オランダ検察当局が法廷審問で初めて罪状を明らかに。

11月22日：オランダ検察当局が法廷審理で初めて罪状を公表。

2023年

4月20日：アレクセイ・ペルツェフが裁判を待たずに釈放される。

8月23日：米司法省はトルネードキャッシュ開発者のローマン・ストームと制裁開発者のロマン・セメノフを告発。

8月25日、トルネード・キャッシュの共同創設者であるローマン・ストームは保釈されました。

12月7日、CoinはトルネードキャッシュのネイティブトークンTORNを取り下げました。

2024年

2024年。3月25-26日：アレクセイ・ペルツェフがオランダの都市スヘルドヘンボスで2日間の裁判を行う。

4月5日：USTRはローマン・ストーム氏の弁護準備書面を裁判所に提出し、同氏に対する各罪状に言及しました。

5月14日：アレクセイ・ペルツェフがマネーロンダリングの罪で懲役64ヶ月の判決を受ける。

9月23日：ローマン・ストームが米国で裁判を受ける。

争点と裁判の焦点：スマートコントラクト開発者のアイデンティティの境界線

トルネード・キャッシュ事件の裁判は、ブロックチェーン/暗号金融プラットフォームに対する既存のマネーロンダリング防止法の適用可能性が焦点でした。

裁判の中で、Pertsev氏の弁護人であるKeith Cheng氏は、Tornado Cashの開発者を含め、オープンソースのスマートコントラクトコードを他の人が使用するのを防ぐためにできることは何もないと述べた。特定のスマート・コントラクトの貢献者は分散型の組織であり、伝統的な企業のように一人の担当者がいるわけではない。

ロマン・ストームとロマン・セメノフが昨年8月に米国で起訴された後、暗号通貨政策問題に焦点を当て、政策立案に関する研究と教育に従事し、暗号に対する賢明な規制アプローチを提唱する非営利団体Coin Centerは、一般向けの書簡を発表した。(コイン・センターは暗号通貨政策問題に焦点を当て、政策立案に関する研究と教育に従事し、暗号に対する賢明な規制アプローチを提唱する非営利団体である）は連帯のメッセージを発表し、トルネード・キャッシュの最新の申し立てはFinCENの文書と矛盾していると述べた。

主張の核心は、トルネード・キャッシュの開発者は「単なるソフトウェア開発や通信サービス」を提供していたのであり、「一般市民のために送金するビジネス」をしていたわけではないということだ。「司法は "サービス・プロバイダー "と "資金移転者としての地位 "を混同すべきではないこと、トルネード・キャッシュのスマート・コントラクトに対するコントロールは、そのプライバシー機能に関連する暗号ロジックを変更することだけであり、実際に資金を閲覧したり送金したりする能力はないこと。トルネードキャッシュのスマートコントラクトに対するコントロールは、そのプライバシー機能に関連する暗号ロジックを変更することだけであり、ユーザーの資金を物理的に見たり移動したりする能力はない。

今年4月、Coin Centerはニューヨーク南部地区で現在進行中のローマン・ストームの刑事訴訟において、アミカスキュリエの準備書面を提出しました。そして、トルネード・キャッシュのコード公開は合衆国憲法によって明確に保護されていると主張した。さらにCoin Centerは、この事件における検察側の声明と評決は、「オープンソースソフトウェアの開発、配布、そしてそれについて語るという単純なビジネスに従事する人々にとって興味深いもの」であると主張し、米国でソフトウェアを自由に開発し配布する権利を保護するよう呼びかけました。

ローマン・ストームの弁護士はまた、3月下旬にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出した文書の中で、トルネード・キャッシュは非親権的なスマートコントラクトとして機能し、それによってユーザーは、いかなるサービスプロバイダーや第三者にも資産を信託することなく、自分の資産を完全にコントロールすることができると指摘している。プログラミングは言論の自由の領域であり、米国憲法修正第1条によって保護されている。

しかし、第14回公判で裁判所はその主張を退け、いかなる技術革新も、プラットフォームが犯罪者や制裁を受けた団体が盗んだ資産の出所を隠すのを助けるのを防ぐ法的義務を凌駕することはできないとした。Martine Boerlage検事のトルネード・キャッシュの最終的な特徴は、「スマートコントラクト以上のもので、会社のように運営されていた」というものだった。

米司法省は、起訴はトルネードキャッシュのコンピューターコードが言論の自由や憲法修正第1条の下で保護されているかどうかとは無関係であり、被告はコンピューターコードを公開したことで起訴されたのではなく、儲かる違法なビジネスを推進するためにそれを使用したことで起訴されたのだと繰り返した。

司法省はさらに、銀行は金融取引を処理するためにコンピューターコードを使用していると説明した。トルネード・キャッシュは、言論と同様にコードの一部であり、ビジネスの一部であり、全体として人類の創造物である。トルネード・キャッシュのプロトコルはトルネード・キャッシュのビジネスと同じではない。トルネード・キャッシュのプロトコルは、トルネード・キャッシュのビジネスとは異なります。トルネード・キャッシュがオープンソースのコードを持っているからといって、そのコードに関するトルネード・キャッシュ・ビジネスの所有者であるローマン・ストームのすべての行動が憲法上保護されるということにはなりません。

請願、抗議、寄付

暗号通貨弁護士のデビッド・レスペランス氏は、法的には、アレクセイ・ペルツェフ氏のケースは、SBFやドゥ・クォン氏に対するケースよりも、DeFiの将来にとってはるかに重要だと述べています。SBFとDo Kwonの単純な詐欺事件や、Changpeng Zhaoが必要なマネーロンダリング防止プロトコルを導入しなかったことよりも。トルネード・キャッシュ事件は象徴的であるため、3人の創業者はさまざまな形で支援を受けている。

暗号コミュニティ、特に開発者コミュニティは、ペルツェフ氏の逮捕に声高に抗議しており、ソーシャルメディアでのさまざまな請願や連帯に加え、オランダの裁判所の外でアレクセイ・ペルツェフ氏を支持するポスターが配られている。

8月22日、一部の匿名暗号ユーザーは、トルネードキャッシュが少量のETHを有名な暗号化人物のアドレスに入金する「doxing」攻撃を通じて抗議さえしました。米国政府による今回の制裁に不快感を示すためだ。Godfish、Sun Yuchen、Coinbase CEOのBrian Armstrong、アーティストのBeepleなど、多くの有名なKOLが「doxed」されました。

さらに、暗号コミュニティのメンバーが今年1月22日、トルネード・キャッシュの共同創設者ローマン・ストームと開発者ローマン・ストームを助ける方法として、クラウドファンディング・プラットフォームのJuiceboxで「Free Alexey & Roman」という寄付キャンペーンを開始した。トルネード・キャッシュの共同創設者ローマン・ストームと開発者アレクセイ・ペルツェフを法的処罰から救うためだ。この記事を書いている時点で、ファンドは834件、合計548.49ETH、約160万ドルの寄付を受けている。イーサの共同創設者であるヴィタリック氏や、暗号取引プラットフォーム「クラーケン」の共同創設者であるジェシー・パウエル氏などが、この基金に寄付している。

注目すべきは、昨日のペルツェフ氏の有罪判決後、寄付の数が突然増え続けたことで、「プライバシーは犯罪ではない」「コードは言論だ」「自由を守れ」というメッセージもあった。コードは言論」「自由を守れ」「XXはプライバシーとオープンソースの公共財とともに立ち上がる」など、トルネードに対する"など、トルネード・キャッシュの開発者と「暗号の精神」への連帯を表明した。

 The Other Side of the Coin

Pertsev 本人は常に、自分はただのプログラマーであり、犯罪の意図はないと強調している。犯罪の意図はないプログラマー。彼は、犯罪者が不正な利益を隠すためにトルネードキャッシュを利用していることに「失望」したが、それについて彼にできることは何もなかった。

判事はペルツェフに、犯罪を十分に深刻に受け止めたかどうか迫り、ペルツェフの共同開発者であるロマン・ストームとロマン・セモノフのグループチャットの記録を引き出した。Pertsevは、6億2500万ドルのAxie Infinity Ronin Bridgeがハッキングされたというニュースに対して「ははは」と反応した。しかしペルツェフによると、それは面白いと思ったという意味ではなく、驚きを表現するのが彼の習慣だという。

さらに、トルネードキャッシュが公認されてから今日まで、最大の暗号ミキサーであり続けていることは客観的な事実だ。ハッカーやプロトコル攻撃者は、マネーロンダリングのためにこのツールをいまだに使い続けています。

一方では、トルネードキャッシュ開発者の判断は、技術開発の未来とプライバシーを危険にさらすことになる。一方では、テクノロジーは法的観点から中立ではありえないという現実があります。