現在破綻している暗号通貨取引プラットフォームTorqueの創設者であるバーナード・オング氏は、Torqueのバイナンス口座を利用して投資家の入金を処理していたとされるプラットフォームCryptotrageとの関わりについて反論した。オン氏は、Cryptotrageに関連する疑惑を取り上げた現在進行中の裁判において、自身の責任の欠如を主張した。

背景と疑惑

ギリシャ国籍の投資家ジョージ・バイザニスが、スナップイノベーションズとバーナード・オングに対して900万ドルの回収を求めている。Baizanisは2019年5月24日にSnapと交わしたサービス契約違反を主張している。契約によると、スナップは同社のスタッフが盗んだデジタル資産を5営業日以内に補償することになっていた。

バイザニスは、スナップがベトナムで運営していたとされるクリプトトラージは、2018年から投資を行っていたと裁判所に報告した。2019年に企業保証が締結された後、彼は投資を増やした。しかし、2021年2月9日、彼はCryptotrageへの投資が消えていることを発見した。SnapとOngはCryptotrageに関するいかなる知識も否定しており、SnapはSnap Vietnamを通じてベトナムで取引業務は行っていないと主張している。

企業保証と知人拒否

オン氏は会社保証書へのサインやバイザニス氏との面識は否定した。同氏は、スナップの創業者ティン・シャンピンから行方不明の従業員を紹介されたと述べた。スナップの製品販売のために雇われたオン氏は、スナップのウェブサイトに取締役として記載されているものの、同社の登記上の取締役ではないことを明らかにした。

法的措置と拒否

オン氏はSnap'の常務取締役として、行方不明のSnap Vietnamの従業員に対して警察に通報し、Torqueの清算手続きを開始した。トルク社は2021年3月18日に清算するよう命じられた。Baizanis氏はまた、行方不明の従業員を監督しなかったとしてOng氏を訴えた。オンとスナップはともにクリプトトラージとの関係を否定している。

12月6日の反対尋問で、Baizanis弁護士はTorqueのバイナンス取引口座からCryptotrageに関連して数回出金があったことを指摘した。同弁護士はまた、Torqueの清算人による、Cryptotrageに関連する不正な出金に関する書簡を取り上げた。オン氏はTorqueのバイナンス口座に関する知識について質問された。

知識の否定と疑惑

Torque'の清算人たちによる別の訴訟に直面しているOng氏は、CryptotrageやTorque'のBinance口座のサブ口座の使用に関する知識を否定した。同氏は引き出しが疑わしいとし、サブ口座とCryptotrageを結びつける証拠はないと主張した。Ong氏はTorqueの清算人による不正引き出しの主張に異議を唱えた。

裁判は12月8日に結審する予定だが、バイザニス、オン、スナップのあいだで係争が続いており、主張が対立している。