米国検察当局は、銀行や金融機関を標的にした複雑な詐欺を指揮した罪に問われている3人の人物、高中史、徐内鋒、姜フェオを逮捕した。

ニューヨーク州南部地区連邦検事局逮捕者を公表 米連邦捜査局（FBI）が実施したもので、2018年から2022年にかけて1000万ドル（約10億円）以上の利益を得ていたことが明らかになった。

犯罪

2018年から2022年にかけて、高氏は別名「ジョージ」、徐氏は別名「アンディ」、江氏は別名「ジェフリー」または「ブラザー・フェイ」と呼ばれ、金融機関から数百万ドルを盗む計画を指揮したとされる。

彼らの手口は、個人、多くは米国に一時的に滞在している外国人を勧誘して銀行口座を開設させるというものだった。

その後、これらの口座の管理権は被告人に移った。

3人組とその仲間は、その後、管理された銀行口座間での資金の入金と移動を画策した。

そして、不正な電信送金をしたと偽り、銀行に不正報告書を提出した。

このため、銀行は送金された資金を一時的に口座に入金し、当初入金された金額を倍増させた。

そして、銀行が不正を発見する前に、入金された資金を現金として引き出したり、暗号通貨に変換して海外の取引所に移動させたりしたとされる。

この手口によって、最初の預金の2倍近くが引き出され、銀行口座の残高はマイナスになった。

高、徐、江の3人は、銀行詐欺の共謀、金融機関に影響を及ぼす電信詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀、加重ID窃盗など複数の罪に問われている。

最初の2つの罪状はそれぞれ最高30年の実刑判決の可能性があり、3番目と4番目の罪状はそれぞれ最高20年と2年の実刑判決の可能性がある。

暗号通貨でも逃げられない

ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は詐欺師たちに厳しい警告を発し、身分を隠すために暗号通貨を利用しても、責任を免れることはできないと強調した。

今回の告発は、デジタル・チャネルを通じて金融犯罪に関与している人物を追跡し、起訴するための法執行機関による協力的な取り組みを意味する。

3人組が資金洗浄にどの暗号取引所を使っていたかは明らかにされていない。

ちなみに、ウィリアムズはFTXのサム・バンクマン＝フリード裁判を担当した検事でもあり、暗号通貨の性質や悪用される手口を熟知していると思われる。

ウィリアムズは2021年末にニューヨーク地区の連邦検事に就任した。

就任前は、ニューヨーク州南部地区で証券・商品詐欺タスクフォースのチーフを務めた。

バンクマン＝フリードの有罪判決に関連した詐欺師に対する以前の声明で、彼はこう述べている：

もう一度よく考えて、それを断ち切ってくれ。そうしなければ、全員分の手錠を用意すると約束しよう；