英国、逃亡中のCryptoqueen Ruja Ignatovaの全世界的な資産凍結を命令

英国は、悪名高いOneCoin詐欺の首謀者である、とらえどころのない暗号女王Ruja Ignatovaをターゲットとした世界的な資産凍結を発令した。この凍結命令は、OneCoinの投資家グループが多額の金銭的損失に対する補償を求めた訴訟の後に開始された。この法的措置は、法律事務所ミシュコン・デ・レイヤが主導しており、詐取された投資家の一人であるジェニファー・マクアダムが責任者となっている。

資産凍結はイグナトワ本人だけでなく、彼女に関係する複数の個人や団体にも及んでいる。実業家のロバート・マクドナルドとクリストファー・ハミルトンも凍結の対象であり、イグナトワに関連する不動産取引に関わるガーンジーに拠点を置く2つの企業も凍結の対象である。さらに、Kari Wahlroos、Muhammad Zafar、Moynul Islam、Monirul Islamを含む著名なOneCoinプロモーター数名も、この措置の結果に直面することになる。

イグナトワの刑事告訴と失踪

ルジャ・イグナトワは2017年以来、電信詐欺、マネーロンダリングの共謀、電信詐欺の共謀、証券詐欺などの罪に問われている。告発にもかかわらず、イグナトワは逃亡したままであり、彼女の居場所に関する具体的な情報はない。彼女の失踪は憶測を呼び、ブルガリアのマフィアに殺害されたのではないかという説もあれば、まだ生きていて隠れているのではないかという説もある。

FBI、イグナトワへの懸賞金を増額

FBIは、イグナトワの逮捕につながる情報に対する報奨金を増額し、イグナトワの居場所を突き止める努力を強めている。当初、10万ドルの報奨金が提示されていたが、米国務省の国際組織犯罪報奨金プログラムにより、500万ドル（または400万ユーロ）に引き上げられた。FBIは、イグナトワがドイツのパスポートを使用している可能性があることを明らかにした。彼女の最後の移動は、2017年にブルガリアのソフィアからギリシャのアテネに移動したことが知られている。また、摘発を逃れるために整形手術を受けたのではないかという憶測もある。

ワンコイン共同創設者の判決

これに関連して、OneCoinの共同設立者であるカール・セバスチャン・グリーンウッドは、2023年9月に米国の裁判所から懲役20年の判決を受けた。2022年12月にマネーロンダリングと電信詐欺で有罪を認めたグリーンウッドは、OneCoinの流通を管理するグローバル・マスター・ディストリビューターおよびMLMネットワークの責任者として、OneCoin詐欺で極めて重要な役割を果たした。詐欺による彼の月収は2000万ユーロと推定される。

判決はニューヨーク南部地区のダミアン・ウィリアムズ連邦検事によって発表され、エドガルド・ラモス連邦地裁判事は3億ドルの没収とともに判決を下した。グリーンウッドの有罪判決に至る捜査は、FBI、IRS（国税庁犯罪捜査部）、タイ王国警察やタイ司法長官事務所を含む他の国際法執行機関が関与した共同作業であった。