暗号通貨詐欺師:米司法省、2500万ドルのネズミ講コンビを摘発
米司法省が2500万ドルの暗号ネズミ講を摘発、欺瞞的行為、浪費、電信詐欺やマネーロンダリングなどの容疑が明らかに。
![image Hui Xin](https://image.coinlive.com/24x24/cryptotwits-static/2c342d70ffd848fe257622a7d342d9a4.jpeg)
米司法省が2500万ドルの暗号ネズミ講を摘発、欺瞞的行為、浪費、電信詐欺やマネーロンダリングなどの容疑が明らかに。
米司法省は、SBFの裁判のためにSBFが派遣したすべての専門家証人の資格を剥奪するよう要求し、これらの専門家証言と情報開示の再評価を必要とする主張を展開している。
According to the DOJ, Sim Hyon Sop, a North Korean Foreign Trade Bank representative, participated in two schemes to launder money using cryptocurrencies.
世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、世界中の規制当局との争いに慣れています。
DOJ は両社に召喚状を発行した
裁判官は、取引のさらなる遅延は、資金の受け取りを待っているボイジャーの顧客に損害を与えると主張した.
ブルームバーグが金曜日に報じたところによると、ニューヨークの連邦検察官は、SEC とともに、DCG の貸付子会社ジェネシスでの内部送金について調査を行っています。
当局は、犯罪から利益を得ることを避けるために、潜在的に4億5000万ドルの株式を含む可能性のある資産をサム・バンクマン・フリードに没収させようとする可能性があります。
50,676人が関与した押収では、被告のJames Zhongが仮想通貨を不法に取得した罪を認めた。
ブルームバーグが月曜日に報じたところによると、現在、ニューヨーク南部地区連邦検事局が捜査を担当しているという。