米国、北朝鮮のラザロ詐欺を支援したカンボジアのフイオネ・グループの銀行へのアクセスを遮断する動き

米財務省、北朝鮮とのマネーロンダリング問題でカンボジアのフイオネ・グループをブロックへ

米財務省は、国際的なマネーロンダリングとの闘いにおいて大胆な一歩を踏み出し、サイバー犯罪の資金洗浄に一役買っているとしてカンボジアのHuione Groupを標的にした。

金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が主導するこの動きは、特に悪名高い北朝鮮のラザロ・グループとフイオネの関わりを取り上げるものである。

サイバー強盗と詐欺行為におけるHuione Group'の関与

FinCENの発表 Huioneグループがサイバー強盗から派生した不正資金を洗浄する重要な役割を担っていることが明らかになった。

これらの強盗は北朝鮮のラザロ・グループによるもので、数十億ドル相当の資産が盗まれたと言われている。

慧音グループは、2021年8月以降、こうした活動の重要な拠点となり、資金洗浄を促進したとして告発されている。

FinCENは提出書類の中でこう述べている、

"Huioneグループがもたらすマネーロンダリングのリスクを考慮し、米国の金融機関がHuioneグループのために、あるいはHuioneグループのためにコルレス口座やペイスルー口座を開設したり、維持したりすることを禁止することを提案する"

この提案は、フイオネの米国金融システムへのアクセスを厳しく制限することを目的としている。

米国金融システムにとって何が問題か？

フイオネ・グループと米国の金融機関とのつながりを断ち切る可能性のある動きは、グローバルなサイバー犯罪ネットワークを破壊するための継続的な努力の一環である。

米国愛国者法第311条に基づく財務省の提案は、フイオネがコルレス・バンキングなどのサービスを利用できなくなるため、同グループが米国のシステムを通じて資金洗浄することが著しく困難になる。

に対する懸念の高まりを受けたものだ。サイバー犯罪者によるHuioneのマーケットプレイス利用の増加 .

スコット・ベッセント財務長官によれば、

今日提案された措置は、Huioneグループのコルレス・バンキングへのアクセスを断ち切り、これらのグループが不正に得た利益を洗浄する能力を低下させる；

40億ドル超の資金洗浄、北朝鮮による強盗との強いつながり

慧音グループに関連する金融活動は驚異的だ。

2021年8月から2025年1月にかけて、同グループは40億ドル以上の資金洗浄を促進したとされている。

このうち少なくとも3700万ドルは、ラザロ・グループがサイバー強盗で盗んだ資産に関連している。

さらに、3600万ドルが暗号投資詐欺に関連しており、3億ドルはその他のさまざまなサイバー詐欺に起因している。

ブロックチェーン分析企業であるElliptic社は、Huione'社のプラットフォームが、特に東南アジアにおいて、オンライン詐欺に関連する110億ドル以上の不正取引をすでに処理していることを明らかにした。

これには、暗号資産や不換紙幣を通じて移動する資金が含まれ、検知を逃れるためにステーブルコインへの注目が高まっている。

詐欺的投資におけるHuione'のマーケットプレイスの役割

慧音グループは長い間、次のような関係にあった。豚の屠殺詐欺 ソーシャルメディアやオンラインプラットフォームを通じて、無防備な被害者を狙う詐欺的な投資スキームを指す。

同グループは、不正行為者が盗んだ資金を暗号通貨や不換紙幣と交換できるマーケットプレイスなど、こうした詐欺に重要なインフラを提供していた。

とベッセントは言った、

Huioneは悪意のあるサイバーアクターが選ぶマーケットプレイスになっている；

このグループは、様々なサイバー詐欺に関与しており、投資詐欺や、金融規制を回避するためのステーブルコインの開発にも関与している。

国際的な懸念と競争の激化

この提案は、国連薬物犯罪事務所の報告書を受けたもので、同事務所はHuioneのHaowangマーケットプレイスをサイバー詐欺のワンストップショップと位置づけた。

同報告書はまた、同地域では競争が激化しており、同様のサービスを提供する事業体もあるため、Huione Groupを潰そうとする取り組みが複雑になる可能性があると指摘している。

こうした課題にもかかわらず、この規則案は、不正な利益のために金融システムを悪用する世界的なサイバー犯罪ネットワークに対処するための先例となる可能性がある。

この規則案が連邦官報に掲載されると、一般市民は30日以内に意見を述べることができる。この期間は、金融機関やサイバー犯罪との世界的な戦いを監視する人々にとって重要な期間となる。