米国の規制当局は、Silvergate-FTX取引への公式調査を開始

この調査は、シルバーゲイトとエリザベス・ウォーレン上院議員とその仲間との間の書簡の交換に続くものであり、ウォーレン上院議員は銀行が回避的な対応をしたと非難した。

Silvergate は、FTX の破綻により巨額の損失を被った多くの債権者の 1 つであり、以前はスタッフの 40% を解雇することを余儀なくされていました。

このビジネスへの打撃は、FTX の崩壊後に発生する可能性があると組織が恐れていた潜在的な銀行の取り付けをカバーするために行われた数十億ドルの多額の融資によってさらに悪化しました。

ホットシートのシルバーゲート
数十億ドルの融資は、典型的な銀行のコースに匹敵するように見えるかもしれませんが、Silvergate による現在の借り入れは伝えられるところでは 現在の現金準備金のほとんどに相当します。

「あなたの銀行は「現在、およそ 46 億ドルの現金を保有しており」、その大部分である 43 億ドルは、FHLB からの前払い金として確保されています。機能的な「最後の貸し手」として FHLB を使用することで、Silvergate は従来の銀行システムに暗号市場のリスクをさらに導入しました。」

銀行のバランスシートも摩耗が悪い 、過去の四半期で10億ドルの損失に直面し、木曜日の延長された取引時間で株価が20％下落しました。

まだ公式の告発はありません
FTXグループのSilvergateとの取引に関する現在の調査は、今回は公式の立場で行われていますが、まだ告発は平準化されていません。によると ブルームバーグへ。

代わりに、米国司法省によって調整されている現在の調査は、Silvergateの経営陣がFTXの商取引について実際にどれだけ知っていたかを明らかにすることを目的としています.特に、Silvergate が保有する銀行口座を介して金銭的な不正行為が行われていると疑われた場合は、銀行が両替を当局に報告する義務を負うことになります。

Silvergate の回避的な回答が典型的な銀行秘密の問題にすぎないことが判明した場合、FTX の銀行戦略に関する詳細情報はあるものの、調査は終了する可能性があります。

今のところ、Silvergate は、2018 年の Alameda Research のオンボーディングを皮切りに、関係のある FTX グループのすべてのエンティティに対してデュー デリジェンスを実施したことを確認しています。当局に非常に準拠しているため、連邦準備制度と独立監査人の両方によって毎年監査されました.

ただし、これらの監査は十分に厳格ではなかった可能性があります。 DOJ の調査とは別に、Silvergate は他の投資家からの潜在的な集団訴訟にも直面しており、彼らは銀行が財務管理と監査を難読化していると非難したと伝えられています。