米財務省、北朝鮮の資金洗浄ネットワークを取り締まる

米国の制裁対象は北朝鮮の暗号マネーロンダリングネットワーク

米財務省は、北朝鮮が暗号通貨を不正な活動に利用することを抑制するために重要な措置を講じ、北朝鮮の違法な金融スキームに関連する個人とフロント企業に制裁を科した。

これは、同国の兵器開発計画に資金を流そうとする、よく知られた試みを妨害するための最新の取り組みである。

暗号資金の洗浄に利用されたUAE企業

制裁を受けたネットワークは、アラブ首長国連邦を拠点とする会社、グリーン・アルパイン・トレーディングLLCに暗号通貨を現金に換えることを依存していた。

米財務省外国資産管理局（OFAC）によると、同社は北朝鮮向けのデジタル資産処理で極めて重要な役割を果たしていた。

グリーン・アルパイン・トレーディングは現在、作戦に関与した2人の中国人、陸華英と張建とともに米国の制裁リストに載っている。

テッドダウンにおける国際協力

この措置はUAEの支援を受けて実施されたもので、北朝鮮に絡む不正な金融活動を標的とする国際協力の最新の例となった。

この制裁は、華英と建の資産を凍結し、米国の個人や企業が彼らや彼らの会社と関わることを禁止するものだ。

核の野望に資金を提供する複雑な計画

ブラッドリー・T・スミス財務次官代理（テロ・金融情報担当）は、今回の制裁は、核兵器や弾道ミサイル開発の資金源となっている北朝鮮のマネーロンダリング（資金洗浄）活動を妨害するための米国の継続的な戦略の一環であると強調した。

スミスはそう指摘した、

「朝鮮民主主義人民共和国は、不法な大量破壊兵器と弾道ミサイル計画を支援するために、不正なIT作業、デジタル資産の強奪、マネーロンダリングを含む不法な金融活動を行うために、国際金融システムにアクセスする代理人やプロキシを使い続けている；

暗号ベースの犯罪の長い歴史

北朝鮮は、デジタル資産の窃盗を主要な外貨獲得源としており、暗号空間におけるサイバー犯罪と長い間関係してきた。

北朝鮮のハッキング集団であるラザロ・グループは、2022年のRoninイーサリアム・サイドチェーンへの6億ドルのハッキングを含む、大規模な暗号強盗に関連する最も悪名高いグループの1つである。

米国は、北朝鮮のハッカーたちが、暗号の世界の高級幹部やリクルーターになりすまして個人を誘い、悪意のあるリンクをクリックさせるなど、さまざまな手口を使っていると非難している。

継続的な財政逼迫を反映した制裁

この最新の制裁措置は、北朝鮮の団体や個人を標的にした他の措置に続くものである。

ちょうどその前日、米国は北朝鮮に新たな制裁を課し、ウクライナで進行中のロシアの戦争への支援をさらに中断させることを狙った。

報道によれば、北朝鮮のハッカーたちは、同政権の外貨収入の最大50％を担っており、その多くは大量破壊兵器の開発に使われているとされている。

財務省の声明は、北朝鮮が核開発を支援するために構築した複雑な金融ネットワークを解体するために必要な継続的な努力を強調している。

このような不正行為に対する制裁や調査が続く一方で、国際社会は依然として厳戒態勢を敷き、平壌の不安定化行動に結びついた不正資金の流れを食い止めようとしている。