コインムービング・アービトラージ 法的リスクとは？

出典：劉洪林弁護士

01 コインレンガムービングとは？

レンガの裁定取引モデルは長い間存在しており、単刀直入に言えば、「安く買って、高く売る」ことであり、価格差に頼って収益を得ることである。異なる商品、異なる地域、多くの場合、価格差は、その後、購入の低価格から、その後、コストを差し引いた後、売却の高価格から、「レンガ」の利益である。

この裁定取引モデルは、今日、暗号通貨の世界にも拡張されている。

これは、執筆時点で私が小規模でないものをチェックした、異なるプラットフォームで取引されている犬コインの価格です。理論的には、アカウントを登録し、適切な仮想通貨を購入し、異なる取引所でそれを取引しさえすれば、価格差を稼ぐことができる。

以前のレンガ積みアービトラージに比べ、コインサークルレンガ積みは敷居が低い、現金化が早いなどのメリットがあり、最近熱い注目を集めている。あるグループは同時にビジネスチャンスの匂いを嗅ぎつけたが、同時にこの「脂肪肉」の一部分に一部の不謹慎な要素を乗せた。

02 コインサークル移動レンガセット形状

• <例えば、Mancunianの法律事務所は、以前に記事の数で述べた "Plus Token "プラットフォームは、一度 "コインサークルバランス宝 "として知られ、数百億ドルの世界的な狂気は、ビットコイン、イーサリアム、主流の仮想通貨を購入するためにユーザーを実際のお金をだますが、そのプラットフォーム収益も手数料も全て「プラスコイン」という空気通貨である。最後にすべきことは、プラットフォームを閉鎖して資金を使い果たし、何百万人もの人々に何も残さないことだ。

  

  「プラス・トークン」プラットフォームは、ユーザーの出資金を巻き上げる典型的な詐欺の一種です。しかし、「エアコイン」の発行以外にも、偽コインの返還という元本を奪うタイプの実店舗型詐欺スキームがある。

  2020年4月8日、浙江省温州市奥海警察は、国内で初めてブロックチェーン「スマートコントラクト」を利用した犯罪事件を取り締まり、最大1億元を巻き込んだ。いくつかの首謀者の事件は、"FirecoinグローバルレンガアービトラージHT中国のグループコミュニティ "という名前の電報交換グループ広報グループレンガのチュートリアルを介して、雰囲気をサポートするために "育児 "のグループを通じて、ハイリターンの錯覚のチュートリアルを作成し、多くの人々が自分のETH、ETH、ETH、ETH、ETH、ETHになりますおだて。

  （この場合は電報メッセージ）。

  • Arbitrage failed to anti-involved in criminal

  以上の一連の詐欺的な資金に加えて、多くの不謹慎な要素の「人々」。"アイデアを打つ。

  2020年9月、徐Mouは彼の友人Lei Mouによって紹介された、 "火コインネットワーク "レンガの火のコイン、お金を稼ぐためにビットコインで彼を取るに会った "良い人"、徐Mouで。"要件とガイドラインは、雷陽市では、銀行カードの数のための主要な銀行では、2020年9月に11月に、お互いに50万元以上の資金の出し入れを転送するために支援し、後でこれらの資金は、ネットワーク詐欺の過程で違法な利益のプロセスを実装するために "良い人 "であることがわかった。裁判所の評決後、徐は、情報ネットワーク犯罪活動犯罪を助けるために刑を宣告された（事件番号：（2021）翔0481刑事107判決、以下「ヘルプ手紙犯罪」という。）

  では、手紙助け罪とは何か。なぜ徐は信書便宜罪で有罪判決を受けたのか？

  刑法第287条の2は、"他人が情報ネットワークを利用して犯罪を犯していることを知りながら、インターネットアクセス、サーバーホスティング、ネットワークストレージ、通信送信などの技術支援を提供したり、広告宣伝、支払決済などの援助を提供したりした者で、情状が重大な場合は、3年以下の有期懲役または拘留に処し、罰金または科料に処する。"

  要するに、他人のサイバー犯罪行為を手助けすることであり、主観的には「知識」の程度による。客観的に見れば、他人の犯罪行為を手助けすることは単純な事実判断であり、主観的な「知識」の程度がどの程度に達するかがこの犯罪の焦点であることを理解するのは難しくない。

  2019年10月21日、最高人民法院と最高人民検察院は共同で「情報ネットワークの違法利用及び情報ネットワーク上の犯罪行為幇助に関わる刑事事件の処理への法律適用に関するいくつかの問題の解釈」を発表し、信書送付幇助罪における「知っていた」罪の判断について規定した：

  (1)監督官庁から報告を受けた後、加害者がなおその行為を行った場合、

  (2)報告を受けた後、加害者が法定管理義務を履行しなかった場合、

  (c) 取引価格や取引形態が明らかに異常である場合;

  (d)違法・犯罪専用のプログラム、ツール、その他の技術支援、援助を提供する場合;

  。(e)監督や捜査から逃れるために、隠しインターネットアクセス、暗号化通信、データの破壊、その他の手段を頻繁に使用すること、または偽の身元を使用すること。

  (f)監督や捜査から逃れるために、他者に技術支援や援助を提供すること。(f) 監督や調査を逃れるために、他者に技術的支援や援助を提供すること。

  (g) 加害者が状況を認識していたことを立証するのに十分なその他の状況。

  このことから、現時点では、中国の主観的な判断では、手紙を助けた罪は、容疑者が他の人がサイバー犯罪活動に従事するのを助けていることを知っているか、または具体的にどのような犯罪活動に従事している必要はなく、取引の価格や異常の方法などがある限り、状況に対処し続けるように言われた、と推定することができます。容疑者が手紙を助けた罪の「知識」の程度に達するには、条文の一番下の段落（7）を含め、また、より広いスペースの決定の主観的な「知識」の司法機関を与える。

  また、暗号通貨業界は、犯罪収益の仮装または隠匿の犯罪（以下、「隠匿罪」という。）隠匿罪と斡旋罪の間には、前提犯罪があること、前提犯罪行為が知られていること、または知られていると推定されること、故意性、すなわち「結果として社会に害を及ぼすことを望み、またはさせること」（刑法14条）が必要であることなど、多くの類似点がある。

  隠匿罪と信書便宜供与罪の主な違いは、主に犯罪行為の対象に反映されている。信書便宜供与罪は主に前件犯罪の活動に関与するのに対し、隠匿罪は主に前件犯罪が未遂に終わった後に盗まれた金品を対象とする。もちろん、現時点では、2つの犯罪の理論と実践の世界はまだ多くの論争であり、ここではあまりにも多くの議論を行っていない、我々はちょうどレンガを移動するコインの円について明確にする必要があり、善良なこれら2つの犯罪の犯罪リスクに関与する可能性があります。

  • Bank card is frozen difficult to solve

  One card funds are considered to be involved in criminal activities, it is very likely that the public security organs will be frozen, and the bank out of the risk management point of view also can to be frozen。銀行もリスク管理の観点からカードを凍結する措置を取ることができる。マンクンの法律事務所には、暗号通貨取引や単なる仮想通貨取引が原因で銀行カードを凍結された人からの問い合わせが毎日のように殺到する。一度凍結されると、凍結解除までの道のりは長く、短期間で凍結が解除されるという望ましい結果になることは稀で、依頼者が叔父のところに相談に行き、拘束されて二度と戻ってこないというケースさえある。マンクンの弁護士はまた、銀行カードの凍結、解凍やその他の問題の原因について何度も書いている、友人の必要性に興味を持って、非常に実用的な、非常に甘いと言うことができる自分自身を取ることができます。

  03 セットから離れて、自由と苦労して稼いだお金を節約

  良い薬のセットから離れて、いわゆる "良いプロジェクトを満たすことです。"良薬 "と呼ばれるような企画に出会うことである。"良薬 "と呼ばれるような企画に出会うことである。"良薬 "と呼ばれるような企画に出会うことである。"良薬 "と呼ばれるような企画に出会うことである。コインサークルは、一晩の富の伝説に不足することはありませんが、あなたが表示されない、 "意志は万骨を達成する"、事前に多くの心、すべての救済策よりも優れています。
  

  第二に、あなたにレンガのプロジェクトを勧めることに熱心な人、あるいはあなたの資金運用を助けることに熱心な人に対して、あなたは後戻りをよくすべきです、それが信頼できるかどうかは、ほとんど直感的で抽象的な判断の問題であり、いったん物事がうまくいかなくなったら、彼はその責任を取る能力を持っており、彼はそれを行う権利を持っています。責任を取る能力があり、その責任を取らせる方法がないことは、考える価値がある。マンクンの弁護士は、「指導者」や「代理人」が信頼性を説き、クライアントの金に糸目をつけず、事件後数秒で姿を消したケースをあまりにも多く目撃してきた。

  本当にレンガ投機、OTC取引を移動したい場合は、もう一度、それは専用のカードを行うことをお勧めしますし、資金の見直しの良い仕事を行うには、お互いの身元、口座情報、資金の流れやその他の状況を確認し、完全な取引プロセスとチャットの記録を保持するように、盗まれたお金を受け取ることを避けるために、自明であることはできません。偶発的にカードが凍結された場合でも、通常の生活への影響を最小限に抑えることができます。