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別の香港の暗号取引所が資金不足に陥っている。

2024/03/07 22:10

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周知の通り、JPEXやHOUNAXの詐欺事件以降、香港では仮想資産取引プラットフォームの規制が非常に慎重になっており、情報開示の面でも広告・宣伝の面でもカバーされており、「一度は蛇に噛まれ、十年は井戸のロープに怯える」感がある。同社は投資家の利益が守られるよう、最善を尽くしている。

しかし、業界の誰もが、ブロッキングはブロッキングよりも優れていることを知っている、国民の意識が改善されない、離れて取引所のケースから、フィッシングリンク、知人のマーケティング、盗難操作ユビキタス暗号サークルで、実行に満ちている、このことを実行していることは珍しいことではありません。

ほんの数日前、香港の別の取引プラットフォームが正常に富の収束は、 "空の都市 "を上演し、今回の操作はさらに非道であり、拳を移動すると、口を動かすことはありません - 直接お金を引き出し、逃げる。2月23日、香港に拠点を置く暗号取引所BitForexは、そのホットウォレットから約5700万ドルを引き出し、完全に公共の視界から姿を消したと主張し、ユーザーはもはや自分のアカウントにアクセスするためにログインすることができませんでした。

規制当局は今回、一歩遅すぎたようだ。

ビットフォレックスはバケツを引き出して逃げ、避難を演出

2月23日、香港を拠点とする暗号取引所BitForexは、プラットフォームがウォレットとウェブサイトのメンテナンスを理由に出金を遅らせた後、突然出金を停止した。同じ頃、取引所が取引処理を停止する前に、3つのBitForexホットウォレットから推定5,650万ドルの暗号通貨が流出していることが、チェーン探偵ZachXBTによって監視されていました。

2月26日、同取引所のウェブサイトも正式に閉鎖された。ユーザーはアカウントにログインすることも、ウェブページを読み込むこともできず、ソーシャルメディアで助けを求め始めました。しかし、BitForexのPlatform Xアカウントは2月21日以降更新されておらず、公式Telegramチャンネルでは、複数のユーザーがアカウントに入れない、ダッシュボードにアセットが表示されないというメッセージを投稿した。同グループには23,413人のメンバーがおり、現在1,000人以上のユーザーがオンラインで取引所からの回答を待っている。噂によると、Bitforexテレグラムチャンネルの管理者の一人であるHazel_BitForexは、個人アカウントを削除したとのことです。

BitForexの公式ウェブサイトは利用できなくなりました、画像ソース：BitForex公式ウェブサイト

プラットフォームの公式ウェブサイトは利用できなくなりましたが、一般の人々はLinkedInでの開示に基づく多くの公開情報を見つけることができます。香港に本社を置くBitForexプラットフォームは、600万人の登録ユーザーと、ドイツ、エストニア、シンガポール、マレーシア、フィリピンなどにチームを持つ51〜200人の従業員を擁していると主張している。また、香港の会社登記簿によると、同社は2018年に法人化され、登記上の事務所は香港北部のニューテリトリーのクワイフォン地区にある。実は、設立当初はCoinfo.comという中国名で中国本土で活動していた時期もあったが、規制のため海外地域に撤退していた。同社が発表したプレスリリースには、関連するいくつかの事業所も記載されている。そして、事業所から判断すると、究極の真実はたった4文字、「空」である。

DLニュースの香港在住記者カラン・クイン氏が同社の登録サイトと事業所を訪問したレポートを参考にすると、市内中心部に密集して登録されていたり、サイエンスパークやサイバーポートに山積みされている暗号会社とは異なり、この会社は市内中心部から約40分離れたMTR荃湾線の終点にある住宅街に位置している。その代わりに、この事業は、市内中心部から約40分、MTR荃湾線の終点にある住宅地、葵楓団地近くの大連牌工業団地に位置している。

BitForexの登録オフィス（写真：Callan Quinn）

登録オフィスのスタッフによると、同社は主に香港にオフィスを構えることを目指す中国本土の企業にバーチャルアドレスを提供している。BitForexは、同社のウェブサイトに掲載されている数千の企業のひとつに過ぎず、BitForexはまた、別の場所、つまりD/3フラットブロックの工業団地の1階にあるオフィスビルの角を曲がったところにある会社秘書の住所も記載している。

問題の最後の場所は比較的賑やかな旺角にあり、居住者がいないためアクセスは困難だが、オフィスビルの入り口付近に散乱している手紙や小包は別の会社名に対応しているため、おそらくこの住所もバーチャル・アドレス・サービスのひとつに過ぎないだろう。この事実はグーグルマップでも証明されており、この住所を使用しているのはビットフォレックスだけではないことがわかる。

住所が偽物であり、そこにいるとされた数百人のスタッフがとっくに姿を消しているという事実は、これが計画的な詐欺であったことを示す確かなサインです。出金停止は、同プラットフォームの最高経営責任者であるジェイソン・ルオの退任から1カ月後のことで、資料によれば、ジェイソンは同社の唯一の株主であり取締役であり、現在は深センに居住していることから、ユーザーは、これは金を取って逃げることの始まりだと考えている。

実際、詐欺的な手口にかかわらず、このプラットフォームが問題を起こしたのは今回が初めてではなく、複数の金融規制当局が警告声明を出している。2021年10月、マレーシアの金融規制当局である証券委員会（SC）は、BitForexを無許可警告リストに掲載した。そして2023年4月には、日本の金融庁（FSA）もBitForexが同国の資金決済法に違反していると非難し、英国の金融サービス機構（FSA）は、BitForex取引所が登録なしで同国で営業していたことを明らかにした。

しかし、このことはプラットフォームの運営に影響を与えなかったようで、前述の地域から撤退した後、23年9月、BitForexは時価総額で世界有数の暗号通貨取引所となり、1日の取引高は約26億ドルに上ると主張した。CoinGeckoのデータによると、同取引所の取引高は2月22日から24日の間に25億ドルから10億ドルに減少した。同プラットフォームを追跡している記録上のデータ機関はもはや存在しないが、19年にBitForexが取引データを改ざんしていたとしてChainalysisによって暴露され、同プラットフォームの真の流動性は報告された取引高のわずか800分の1であり、目を覆いたくなるような改ざんの割合であったと指摘したことは興味深い。

BitForex取引量が急減、Credit: CoinGecko

海外グループも対象、手がかりは表裏一体、SECがついに声明を発表

規制は相変わらず遅れている。

3月4日、香港の証券先物委員会（SFC）は1週間以上出金を停止した後、仮想資産詐欺の疑いがあるBitForexの名前で運営されていると主張する仮想資産取引プラットフォームについて警告する通知を発表した。BitForexはSFCからライセンスを取得しておらず、香港で仮想資産取引プラットフォームを運営するためのSFCからのライセンスも申請していないため、SFCは疑わしい仮想資産取引プラットフォームの警戒リストに掲載した。

同時にSFCは、規制されていない仮想資産取引プラットフォームで仮想資産を取引するリスクに注意するよう、投資家に改めて警告している。プラットフォームの運営停止、閉鎖、ハッキング、資産の不正流用があった場合、投資家はプラットフォームへの投資全額を失う可能性がある。

香港のSFCがリストアップした不審なプラットフォーム、出典：香港証券先物委員会

しかし、その前に、SFCは14の不審な仮想資産取引プラットフォームの警告リストをリストアップしましたが、その中にはBitForexはありませんでした。規則によると、その日までにライセンスを申請しない取引所は、2024年5月31日までに香港での業務を終了する必要があり、ライセンスなしで業務を行うことは犯罪となる。おそらくこれがBitForex取引所の背骨を折る最後の藁だったのだろう。

香港人をよりターゲットにした前回の詐欺と比べると、Xプラットフォームによる声明を見ると、取引プラットフォームの消滅はより多くの海外グループを巻き込んでいるようで、海外の多くの人々が詐欺にあった人々の電報グループを立ち上げ、糾弾と詐欺の追跡を行っている。さらに追跡すると、トークンのOMIが頻繁に言及されている。

Xプラットフォームで複数の海外OMI保有者がBitForexについて質問、出典：Xプラットフォーム

公式ウェブサイトによると、OMIは取引プラットフォームECOMIのデジタル収集物と同様にブロックチェーンNFTに基づいています。このトークンは、OKX、BitForex、Gate、AscendExの4つの取引プラットフォームでのみオンライン化されており、特にBitForexは主要な集積地であり、データによると、この取引所はOMIの総供給量の7％を保有している。その結果、この取引所での取引はOMIの保有者の一部に大きな影響を与え、Xプラットフォームではこれに対して最も激しい求償が行われた。しかし、コインの価格は苦しんでいるようには見えず、現在0.001083ドルで、7日間で29.20％上昇していますが、高値の0.008ドルと比較すると、明らかに数分の一以上のポイントダウンです。

事件発生後、Xプラットフォーム上のECOMI公式アカウントは直ちに対応し、地元政府との接触を試み始め、取引所にも積極的に連絡を取ったが、最新情報は得られなかったと述べた。OMI関連プロジェクトは事件後、電報グループを閉鎖し、人員の調整と変更を行った。しかし、現在の情報では、交換稼動に関連して当局を名指しした直接的な情報はないようであり、SECも問題のプロジェクトについて言及していない。

偶然ではないが、22年間閉鎖されている香港の取引所、Atom Asset（AAX）も最近の動きを見せている。Beosinチームの追跡によると、426日間の沈黙の後、AAX取引所のウォレットがアクティブになり、AMLツールによる特定と監視を回避しようと、7400万ドルという大金を一括して他のアドレスに送金した。AAXはかつて香港最大の暗号取引所の1つで、元CEOのThor Chan氏と取締役会メンバーのHo-Ming Leung氏が22年前に詐欺容疑で香港警察に逮捕されたものの、創業者はいまだに特定されていない。元CEOのThor Chan氏と取締役会メンバーのLeung Ho Ming氏は22年前に詐欺容疑で香港警察に逮捕されたものの、創業者たちはいまだに身元が確認されておらず、2億3000万香港ドル（2941万米ドル）相当の利用者の資金と取引所のウォレットへのアクセス権を持つ秘密鍵を持って逃走中である。事件の偶然の一致から、2つの取引所の創設者が関連しているのではないかという憶測も出ているが、ほとんどが憶測であり、具体的な証拠はない。

規制上の問題？それとも最悪のシナリオ？

さまざまな出来事が再び暗号とSECにスポットライトを当てています。

しかし、実際のところ、香港は金融規制だけではすでに世界的なリーダーであり、暗号規制については、厳しいライセンス許可と投資できるコインの種類の制限のため、Asiaweekは、香港の規制は過度に保守的であり、イノベーションと柔軟性を阻害していると考えているという記事まで掲載している。

第二に、証券監視機関であるSFCは、詐欺が起こる前に調査に介入することは困難であっただろうし、そのような権限はなく、警告を発するか、訴状を受け取った際に声明によって警察に協力することしかできなかった。香港は世界的に有名な金融の中心地であり、あらゆる企業に開放された緩やかで優れたビジネス環境であるため、多くのオフショア組織がここに登録しようとしているが、もし一つ一つ問い合わせがあれば、その困難さは干し草の山の中の針のようなものである。別の観点から、暗号分野の香港市民の知識は明らかに十分ではありません、以前のレコード上の多くの情報を持つ取引所は、データが本当か嘘かに関係なく、それはまだ信じられないが、おそらくまた、情報が貧弱であるため、詐欺は海外グループの多くをカバーします。

もちろん、SFCに罪がないとは言い切れない。怪しげな取引所は6年近くもたらい回しにされており、その間、多くの組織による報告や他地域の金融規制当局からの声明があったが、規制自体は無反応で、香港の過剰な寛容さと規制の怠慢を反映していることは間違いない。

インパクトの点から言えば、今回のプラットフォーム事件はJPEXに比べれば遥かに及ばず、その後の対応がどうなるかを追うのは難しいが、新創設者を捜索できるのか、盗まれた資金を回収できるのか、現状を鑑みれば、やはり疑問であり、最悪の場合、首なし案件が一つ増えるだけかもしれない。最悪の場合、答えのない疑問が山積することになるだろう。

参考文献:

カラン・クイン：香港の暗号取引所を探す