簡単に

• 米国上院議員の超党派グループは、Silvergate Capital の回答が回避的であると非難しています。
• 上院議員は、破綻した仮想通貨取引所 FTX と銀行との関係に疑問を呈しています。
• 仮想通貨に優しい銀行には、最新の問い合わせへの回答期限があります。

暗号通貨に優しい銀行である Silvergate Capital Corp は、破綻した暗号通貨取引所 FTX との関係を巡って、超党派の米国上院議員グループからの圧力に直面しています。

エリザベス・ウォーレン、ロジャー・マーシャル、ジョン・ケネディを含む上院議員は、手紙 FTXについて知っているかどうかを銀行に尋ねる顧客資金の不正使用の疑い 、議員は会社の以前の対応が「回避的で不完全」であると見なしました。

上院議員がFTXの対応についてSilvergateを押す
上院議員はシルバーゲートを非難した彼らの質問に完全に答えるのを断る 12月、「機密の監督情報」の開示に対する制限を挙げた。彼らはまた、この正当化を批判し、議会と国民の両方がシルバーゲートの役割に関する情報を必要としており、情報に値すると述べています。FTXの崩壊 、特に銀行が2022年に最後の貸し手として連邦住宅ローン銀行に目を向けて以来.

上院議員の最初の書簡に応えて、Silvergate は、FTX および関連団体に対してデューデリジェンスを実施し、米国連邦準備制度による年次検査および独立監査の対象であると述べました。同行はまた、FTX と Alameda Research に関連する口座を含む取引を調査していると述べた。

それでも、エリザベス・ウォーレン、ロジャー・マーシャル、ジョン・ケネディは、以前の回答で重要な情報を省略したとしてシルバーゲートを非難しました。

最新の書簡で、彼らは Silvergate に、FTX が顧客に資金を Silvergate の Alameda の口座に電信送金するよう指示しているという認識と、疑わしい取引にフラグを立てたかどうかについて、新たな一連の質問に答えるよう求めました。上院議員はまた、シルバーゲートのデューデリジェンスの慣行、監査の結果、および連邦住宅ローン銀行のローンからの収益の使用計画に関する情報を要求しました.

時間切れ
FTX の元 CEO である Sam Bankman-Fried 氏やその他の高官は、詐欺的な計画を実行したとして告発された 何十億ドルもの FTX の顧客資産を Alameda Research に転用することを含みます。これらの資金の一部は、Silvergate アカウントを通じてルーティングされたと伝えられています。

Silvergate の代表者は、同社には包括的なコンプライアンスとリスク管理プログラムがあり、FTX と Alameda Research に対して重要なデューデリジェンスを実施したと述べました。それでも、連邦預金保険公社の元チーフ・イノベーション・オフィサーであるスルタン・メグジ氏は、銀行は機密の監督情報を開示することはできず、議会は銀行規制当局と協力してこの情報を入手する必要があると断言しました。

上院議員は、Silvergate に問い合わせへの回答期限を 2 月 13 日として与えました。この調査の結果は、FTX 顧客資金の不適切な送金に対する Silvergate の責任の範囲に関する重要な洞察を提供します。また、詐欺の疑いを可能にした可能性のある銀行または監査人によるコンプライアンス違反を特定するのにも役立ちます。

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