Crypto Fraud

中国人の銭志民がロンドンでビットコイン詐欺の罪で投獄され、英国当局は50億ポンド以上に相当する6万1000枚のビットコインを押収した。

スペインの暗号インフルエンサーであるアルバロ・ロミーヨが、自身の会社マデイラ・インベスト・クラブを通じて2億6000万ユーロのポンジー型詐欺を行った疑いで逮捕された。シンガポールに2900万ユーロのオフショア口座が発見され、逃亡の危険性があると裁判所が判断したため、現在も拘留中である。

香港当局は、インフルエンサーで元弁護士のジョセフ・ラム・チョック氏を含む16人の個人を、16億香港ドルのJPEX暗号通貨詐欺に関与した疑いで正式に起訴した。

オーストラリアの元NRL選手トレント・メリンは、暗号通貨14万ドルを盗んだ罪で起訴され、バラックポイントの自宅で逮捕された。警察は、彼が許可なく他人の暗号アカウントにアクセスしたと主張しており、彼は12月3日に出廷する予定である。

有名ヘアスタイリストのJawed Habib氏とその息子、そして同僚が、偽の暗号スキームで150人以上の投資家から5〜7千ルピーをだまし取ったとして告発された。警察によると、彼らは信頼を得るために彼の名声を利用したとのことで、捜査が続く中、見張り番を発令している。

英国は、大規模な詐欺事件の後、中国の投資家に70億ドルのビットコインを返還することを計画しており、犯人はマネーロンダリングで有罪を認めた。当局は、国境を越えた複雑さと中国の暗号禁止により、請求の追跡と資金の分配という課題に直面している。

経営破綻した暗号取引所FTXの創設者であり、失脚したサム・バンクマン＝フリードが再び獄中から口を開いた。今回は、彼の「最大の過ち」は顧客資金の不始末ではなく、会社の経営権を新たな経営陣に譲り渡したことだと認めた。

バンコクの高級ショッピングモールを散歩する、静かな午後のひとときのはずだった。しかし、一人のポルトガル人ジャーナリストにとって、その散歩は世界的な捜査の突破口となり、5億8000万ドルの詐欺帝国の背後にいる逃亡中の暗号詐欺師を劇的に逮捕するに至った。

2人の兄弟がミネソタ州の家族を9時間人質に取り、父親が800万ドルの暗号通貨を犯人に送金させた。その後、彼らはテキサス州で逮捕され、現在、連邦および州の罪に問われているが、盗まれた暗号通貨は回収されていない。

Circleは、決済をほぼ最終的なものに保ちながら、詐欺やハッキングの場合にUSDCトランザクションをリバーシブルにする方法を模索している。この計画は、完全にブロックチェーンのルールを破ることなく詐欺の保護を追加するために、機関を対象とした新しいArcブロックチェーンを含む。