Crypto Fraud

米国とカナダの当局が「アバランチ作戦」で協力し、430万ドルのイーサリアムのフィッシング詐欺を解体し、盗まれた資金を回収し、影響を受けたウォレット保有者に警告を発した。これは、世界的な暗号犯罪の取締りに新たな章を記すことになるのだろうか？

CBEXは詐欺的なデジタル取引プラットフォームで、非現実的な高リターンを約束し、資金を奪った後に口座を凍結することで、何千人ものナイジェリア人投資家を騙した。このプラットフォームは登録されておらず、2025年4月に破綻し、被害者は多額の金銭的損失を被った。

Binanceのユーザーから、公式のアラートを模倣した標的型SMSフィッシング詐欺が報告されている。このメッセージは、流出したユーザーデータや統一された書式を悪用して受信者を騙している可能性が高い。これに対し、バイナンスはアンチフィッシングコードをSMSに拡大し、ユーザーにメッセージを確認し、疑わしい活動を報告するよう促している。

詐欺師たちは、最初は投資マネージャーを装って被害者を狙い、後にユーロポールの捜査官として再び現れ、手数料を支払って盗まれた資金を回収すると約束するという、繰り返しの戦略をとっていた。

釜山地方裁判所は、41万6,000ドルの暗号詐欺のリーダーに対し、懲役4年半を言い渡した。彼らは投資家の暗号に対する無知を利用し、毎月30％のリターンがあるという虚偽の謳い文句で投資家を騙した。

ブロックチェーン調査会社ZachXBTは、Coinbaseユーザーを狙ったフィッシング詐欺により、2週間で4,600万ドル以上が失われたと報告している。アドレスポイズニングやウォレットスプーフィングなどの手口は増加傾向にあり、損失は拡大し続けるのだろうか？

SBFは、タッカー・カールソンとのインタビューを合法的な電話という名目で密かに録音した後、25年の刑期を務めるためにオクラホマ州の刑務所に移された。刑務所当局は彼を独房に入れ、さらなる罰則を課すかもしれない。恩赦の可能性はすでに低くなっている。

インドネシア当局は、被害者が騙されてバンク・セントラル・アジア（BCA）の銀行口座を含む銀行口座に大金を振り込ませる暗号通貨詐欺を捜査している。BCAはこれに対し、法執行機関との全面的な協力を約束するとともに、顧客に対し詐欺への警戒を怠らないよう呼びかけている。

韓国はGoogle Playに圧力をかけ、KuCoinやMEXCを含む17の外国暗号取引所をブロックした。

1,770万ドルの背後にいた中国人カップルが、タイのパタヤにある高級別荘で逮捕された。ボーイフレンドは、すでにインタープールから指名手配されていたことが判明した。