Crypto Fraud

32歳のホー・カイ・シンは、盗んだ資金でルイ・ヴィトンのハンドバッグ、サングラス、メルセデス・ベンツなどの贅沢品を買いあさった。

ノルウェー当局は、世界的な暗号詐欺スキームで4人を起訴した。当初はガス、採掘、不動産のために約束された投資家の資金を法律事務所の口座に流用した罪に問われている。

ハッカーはサウジアラビア法会議のXアカウントに侵入し、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子に関連する詐欺ミームコインを宣伝した。

CluCoinの創設者であるオースティン・マイケル・テイラーは、暗号通貨に絡む110万ドルの電信詐欺の罪を認めた後、執行猶予を求めている。しかし、彼の罪はそのような寛大な措置を正当化するものなのだろうか？

エストニア国籍のセルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥロギンは、司法取引の一環として、米国当局が押収したデジタル資産に対するすべての請求権を放棄することに合意した。現在までにすでに3億5000万ドルが被害者に返還されている。

マサチューセッツ州連邦地方裁判所は、詐欺的暗号通貨ベンチャー「マイ・ビッグ・コイン」の創設者であるランダル・クレーターに対し、彼のスキームの被害者に760万ドルの返還を支払うよう判決を下した。

Coinbaseのユーザーはソーシャルエンジニアリング詐欺によって1億5000万ドルを失っており、一部の資金はすぐに洗浄され、追跡が困難になっている。ブロックチェーンアナリストのZachXBTは、Coinbaseがこのような詐欺を防ぎ、被害者を支援できていないとして繰り返し批判している。

当局は、ホー・カイシンの犯罪収益で購入されたルイ・ヴィトンの品物やベンツAMG A45などの高級品を押収し、彼女が盗んだ資金を悪用していたことを明らかにした。

サム・バンクマン＝フリードは、司法の偏見と証拠隠滅を理由に詐欺罪の有罪判決を不服として控訴している。彼の弁護側は、FTXの顧客はAnthropicのような収益性の高い投資によって損失を被っていないと主張し、110億ドルの返済命令に異議を唱え、彼はすべての資産を没収されたと主張している。これはダメージコントロールなのか、それとも正当な上訴なのか？

詐欺師たちは、TRUMPとMELANIAのミームコインの注目度の高い発売を悪用し、6,800以上の詐欺トークンで市場を氾濫させた。わずか24時間で、これらの詐欺は12,641のウォレットから480万ドルをかき集めた。トランプファミリーの立ち上げはタイミングが悪かったのか、それとも詐欺の急増はその大規模な宣伝の必然的な結果だったのか。