Cryptocurrency Exchange

経済犯罪取締部の取り締まりは、年間売上高2900万ドルの電子マネー業者に焦点を当てたもので、この分野における金融不正行為撲滅への取り組み強化の表れである。

米証券取引委員会（SEC）は、2年近くにわたるジェミニの調査を、告発することなく終了した。キャメロン・ウィンクルボス氏は、調査のコストと混乱を批判し、関係者の説明責任を求めた。

Bybitは、ハッカーが14億ドル以上の暗号を盗んだ後、Lazarus Groupに関連するウォレットアドレスを追跡するウェブサイトを立ち上げた。同取引所は、盗まれた資金の特定と凍結に協力したユーザーに対し、凍結された資産から5％の報奨金を提供している。このクラウドソーシングによる取り組みは成功するのだろうか、それとも失敗に終わるのだろうか。

韓国最大の暗号取引所であるUpbitは、マネーロンダリング防止およびKYC基準を満たさないなどの規制違反により、3ヶ月間の取引停止処分を受けた。新規ユーザーにも影響する今回の取引停止処分は、44,000件を超えるAML違反と不十分な顧客確認慣行を明らかにした調査を受けたもの。

OKXは米国のユーザーに対して違法な取引を許可していたことを認め、5億ドル以上の罰金につながった。検察当局によると、同社は1兆ドル以上の取引を処理し、制限を回避する方法までユーザーに助言していたという。

32歳のホー・カイ・シンは、盗んだ資金でルイ・ヴィトンのハンドバッグ、サングラス、メルセデス・ベンツなどの贅沢品を買いあさった。

BybitのCEOであるBen Zhou氏はPi Networkを詐欺と批判し、同取引所がトークンを上場しないことを確認した。彼は中国当局からの過去の警告を引用し、Bybitがこれまで上場を求めていたという主張を退けた。

OKXはMiCAライセンスを取得し、欧州28カ国で規制された暗号サービスを提供できるようになった。この画期的な出来事により、OKXは4億人以上のユーザーに、現地の支払いオプションと様々な取引サービスを提供できるようになった。

物議を醸した暗号トレーダーが、トランプ大統領のミームコインを発表の数時間前に発見したことが新たに判明。インサイダー情報を否定しながらも、彼は重要なオンチェーンシグナルを発見したと主張している。それは鋭い直感だったのか、それとも彼の数百万ドルの利益の裏にはもっと多くのものがあるのだろうか？

ナイジェリアがバイナンスを経済損失と脱税で815億ドルで提訴。規制当局の圧力が高まる中、暗号プラットフォームは市場から撤退しつつある。法廷闘争が激化する中、バイナンスの救済はあるのだろうか？