Cryptocurrency Scams

ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズは、ブルックリンで数百万ドルを盗んだ暗号詐欺組織を取り締まり、30万ドルの資産を凍結し、偽広告でロシア語を話す人々をターゲットにしているベトナムを拠点とするグループから14万ドルの暗号を押収した。

Famous Chollimaと呼ばれる北朝鮮のハッカー・グループが、インドの暗号求職者を騙し、偽の求人広告を通じてマルウェアをインストールさせていた。被害者は、パスワード、ブラウザデータ、暗号ウォレットアクセスを盗むソフトウェアを密かにインストールするコマンドを実行するよう求められた。

米当局は、400人以上の被害者を騙して偽の投資をさせた「豚の屠殺」として知られる世界的な暗号詐欺に関連する2億2500万ドルのTetherを押収した。資金はブロックチェーン・フォレンジックによって追跡され、OKX取引所経由で洗浄された。

ヘラは夜中に寒気がするような電話を受けた。その電話では、ヘラの友人が、中国のソーシャルメディアアプリ「Douyin」を通じて格安で冷えた財布を購入したことを泣きながら話していた。

犯罪者がAIのディープフェイクを使って偽の動画や声で人々を騙すため、暗号詐欺が悪化している。2024年だけで、これらの詐欺は46億ドルの損失を引き起こし、40％近くがAIのなりすましに関与している。

ある暗号投資家が、すでに改ざんされたコールドウォレットをDouyinを通じて購入し、690万ドルを失った。秘密鍵は販売前に盗まれ、詐欺師が資金を持ち出し、暗号ミキサーを通じて資金洗浄を行った。

人の投資家から600万ドル以上のビットコインを盗んだとして告発され、シンガポールに逃亡しようとしていた中国人の男がドンムアン空港で逮捕された。タイ警察は4月から彼を追跡しており、飛行機に搭乗する直前に彼を止めた。

5月13日から30日にかけて、シンガポールで49人が、個人データや口座情報を共有することで詐欺収益の洗浄に協力した疑いで逮捕された。当局は、このような犯罪には重い罰金と懲役刑が科されると警告している。

ASICは、グレンダ・ローガンが960万ドルの顧客資金を不正に使用し、ASICのブラックリストに載っている英国のプラットフォーム「ファイナンシャル・センター」に誘導したとされることから、グレンダ・ローガンを10年間出入り禁止にした。顧客は、資金が安全な固定金利口座に流れると誤解していたが、その代わりにリスクの高い暗号スキームに流された。

パラグアイ大統領のXアカウントがハッキングされ、同国がビットコインを法定通貨にしたと偽の投稿がなされた。政府はすぐにこの主張を否定し、調査を開始し、セキュリティを回復するためにXと協力している。