Cryptocurrency Scams

米司法省は、Tai Chang複合施設に関連するミャンマーベースの暗号詐欺サイトを押収した。この作戦は、偽の取引プラットフォームを持つ投資家を標的にしたもので、国際的な暗号詐欺を混乱させるための幅広い取り組みの一環である。

詐欺師はホリデーシーズンを利用し、より迅速で説得力のある手口でオンラインショッピング利用者や暗号ユーザーを狙っている。ほとんどの攻撃はソーシャル・プラットフォーム上で起きており、偽のプロフィールや緊急メッセージを使って金銭を盗むため、被害者は資産を守るために迅速に行動する必要がある。

モナドの待望のトークン発売は、MONがプレセール価格を下回る価格で開始され、初期の購入者を即座に赤字に追い込んだため、興奮から不満へと急速に変化した。

2020年に有名人のツイッターアカウントを乗っ取ったイギリス人男性ジョセフ・ジェームズ・オコナーが、ビットコインやその他の暗号通貨540万ドルの返還を命じられた。民事での返還は、盗まれた暗号通貨の値上がり分をカバーするもので、裁判所が任命した公的返還のための管財人によって管理される。

スペインの金融当局であるCNMVは、X社のプラットフォーム上で無許可の暗号プロモーションを許可したとして、500万ユーロの罰金を科した。問題の広告は、スペインで投資サービスを提供する法的許可を持たないQuantum AI社を宣伝するものだった。

Wolf Capital Crypto Trading LLCの共同設立者兼CEOであるトラビス・フォードが、約2800人の投資家をだました940万ドルの暗号投資スキームを運営したとして、連邦刑務所に5年の実刑判決を受けたことが14日、米司法省から発表された。

韓国のスーパーモデルでタレントのハン・ヘジンは、ハッカーにアカウントを乗っ取られ、XRPをテーマにした暗号詐欺を宣伝するリップル社のブラッド・ガーリングハウス最高経営責任者（CEO）のディープフェイク動画をライブ配信した後、自身のYouTubeチャンネルへのアクセス権を失い、86万人以上のチャンネル登録者を失った。

中国人の銭志民がロンドンでビットコイン詐欺の罪で投獄され、英国当局は50億ポンド以上に相当する6万1000枚のビットコインを押収した。

ケルシエ・ベンチャーズのCEOでアルゼンチン大統領顧問のヘイデン・デイビスは、検察当局がリブラのミメコイン・スキャンダルと彼を結びつける証拠を発見したため、デジタル資産が凍結された。

Binanceの共同設立者であるChangpeng "CZ" Zhao氏は、無料宣伝のために彼の暗号ウォレットを利用しようとする日和見的なミメコイン・プロジェクトからウォレットを閉鎖し、もう十分だと言っている。