Cryptocurrency Scams

2020年に有名人のツイッターアカウントを乗っ取ったイギリス人男性ジョセフ・ジェームズ・オコナーが、ビットコインやその他の暗号通貨540万ドルの返還を命じられた。民事での返還は、盗まれた暗号通貨の値上がり分をカバーするもので、裁判所が任命した公的返還のための管財人によって管理される。

スペインの金融当局であるCNMVは、X社のプラットフォーム上で無許可の暗号プロモーションを許可したとして、500万ユーロの罰金を科した。問題の広告は、スペインで投資サービスを提供する法的許可を持たないQuantum AI社を宣伝するものだった。

Wolf Capital Crypto Trading LLCの共同設立者兼CEOであるトラビス・フォードが、約2800人の投資家をだました940万ドルの暗号投資スキームを運営したとして、連邦刑務所に5年の実刑判決を受けたことが14日、米司法省から発表された。

韓国のスーパーモデルでタレントのハン・ヘジンは、ハッカーにアカウントを乗っ取られ、XRPをテーマにした暗号詐欺を宣伝するリップル社のブラッド・ガーリングハウス最高経営責任者（CEO）のディープフェイク動画をライブ配信した後、自身のYouTubeチャンネルへのアクセス権を失い、86万人以上のチャンネル登録者を失った。

中国人の銭志民がロンドンでビットコイン詐欺の罪で投獄され、英国当局は50億ポンド以上に相当する6万1000枚のビットコインを押収した。

ケルシエ・ベンチャーズのCEOでアルゼンチン大統領顧問のヘイデン・デイビスは、検察当局がリブラのミメコイン・スキャンダルと彼を結びつける証拠を発見したため、デジタル資産が凍結された。

Binanceの共同設立者であるChangpeng "CZ" Zhao氏は、無料宣伝のために彼の暗号ウォレットを利用しようとする日和見的なミメコイン・プロジェクトからウォレットを閉鎖し、もう十分だと言っている。

自称 "暗号大富豪 "で、かつては豪華なライフスタイルと大胆なデジタル富の約束で知られていたローマン・ノヴァクが、バラバラにされ、妻のアンナとともにドバイの砂漠に埋められているのが発見された。最初は大金とブロックチェーンの野心に満ちた華やかな物語だったのが、暗号のワイルド・フロンティアにおける最も暗い章のひとつとなった。

スペインの暗号インフルエンサーであるアルバロ・ロミーヨが、自身の会社マデイラ・インベスト・クラブを通じて2億6000万ユーロのポンジー型詐欺を行った疑いで逮捕された。シンガポールに2900万ユーロのオフショア口座が発見され、逃亡の危険性があると裁判所が判断したため、現在も拘留中である。

香港当局は、インフルエンサーで元弁護士のジョセフ・ラム・チョック氏を含む16人の個人を、16億香港ドルのJPEX暗号通貨詐欺に関与した疑いで正式に起訴した。