KYC

米国が制裁を解除し、シリアを禁止国リストから外した後、バイナンスはシリアのユーザーにフルアクセスを提供するようになった。シリア人は300以上のトークンを取引でき、世界の2億7000万人のユーザーに加わる。これは金融包摂の突破口になるのだろうか？

米国司法省は、北朝鮮の工作員によって洗浄された774万ドルを押収した。北朝鮮の工作員は、盗んだ米国IDを使用して遠隔地でのブロックチェーンの仕事を確保し、KYCチェックを回避した。この資金は、同政権の兵器開発計画を支援するために還流された。

SBFの釈放は、当初の25年の刑期より4年早く設定された。FTX幹部のライアン・サラメとキャロライン・エリソンも、善行により減刑された。

2025年の暗号通貨による寄付は、デジタル資産とより良い規制によって促進され、25億ドルに達すると予想されている。バイナンスの共同設立者CZのミャンマーとタイの地震救済への1,000BNBの寄付は、世界的な援助における暗号の役割の高まりを強調している。

韓国最大の暗号取引所であるUpbitは、マネーロンダリング防止およびKYC基準を満たさないなどの規制違反により、3ヶ月間の取引停止処分を受けた。新規ユーザーにも影響する今回の取引停止処分は、44,000件を超えるAML違反と不十分な顧客確認慣行を明らかにした調査を受けたもの。

Pi Networkは2025年2月20日にOpen Networkを開始し、Enclosed Mainnetフェーズを終了します。1,014万件のマイグレーションと1,900万人のパイオニアが確認されており、この移行によりPiのエコシステムは実世界での利用が可能になり、他の準拠システムとの統合が可能になります。

CoinbaseはApple Payを統合し、フィアットから暗号への取引を簡素化し、ユーザー体験を向上させた。この提携により、これまでの取引における課題が取り除かれ、すべてのユーザーが利用できるようになった。これは、決済の状況に大きな変化をもたらす可能性があるのだろうか？

米国司法省は、暗号取引所AurumXchangeの運営者であるマキシミリアーノ・ピリピスをマネーロンダリングと租税犯罪で起訴した。ピリピス氏は、資金洗浄の疑いとともに、2019年と2020年に得た所得について税務申告を怠った容疑にも問われている。

Cato Networksは、犯罪者が暗号通貨取引所向けに偽のIDとリアルな動画を作成することで、KYCチェックを回避できるProKYCディープフェイクツールについて懸念を表明した。この高度な詐欺テクニックは多額の金銭的損失をもたらしており、金融機関におけるセキュリティ対策強化の必要性を浮き彫りにしている。

リップル社がサポートするXRPL上のOpenEdenのトークン化された米国財務省証券は、伝統的な金融と分散型金融の融合における極めて重要な発展を象徴している。