Money Laundering

司法省によるロシアのマネーロンダリングネットワークの取り締まりは、サイバー犯罪、特に暗号空間との戦いにおいて重要な動きを示している。国際機関の協力のもと、米国は主要なプレーヤーを標的とし、重要なドメインを押収し、ロシアに関連する不正な金融活動に大きな打撃を与えた。この行動は、金融の健全性を守り、増大するサイバー犯罪の脅威に対抗するための世界的な取り組みの高まりを示すものである。

米国は、不正融資の疑いがある2人のロシア人個人と2つの暗号取引所に対して行動を起こした。この捜査で名前が挙がっているのは、暗号取引所のPM2BTCとCryptex、そしてセルゲイ・イワノフ、ティムール・シャフマメトフである。当局は彼らの逮捕につながる情報に対して最高1000万ドルを提供している。

アルゼンチン当局は、ビットコインマイニングハードウェアとマネーロンダリングに関わる主要な密輸ネットワークを解体した。政府が全国で違法な暗号活動の取り締まりを強化する中、この作戦は大幅な押収と逮捕につながった。

ドイツは、暗号産業におけるマネーロンダリングに対する広範な取り締まりの一環として、違法な取引を可能にした疑いがある47の取引所プラットフォームを閉鎖した。

シンガポールは、マネーロンダリングとテロ資金調達の懸念を理由に、ワールドコインの違法口座販売を調査している。ワールドコインは、そのデータ収集慣行について世界的な監視下に置かれている。

ブラジル警察、全国的な取り締まりで暗号とフィアットの16億ドルを凍結。犯罪グループは3年間で暗号を使って98億ドルを洗浄。

先週火曜日（9月3日）、フィリピンの華人女性市長アリス・グオ（郭華平）がインドネシアの大ジャカルタ、タンゲラン市で逮捕され、その後、金曜日に裁判を受けるためにフィリピンに送還された。

上周二（9月3日）菲律宾华人女市长Alice Guo（郭华萍）在印度尼西亚的大雅加达地区的丹格朗市被逮捕，随后于周五被引渡回菲律宾接受审判。

マイケル・スミス（52歳、コーネリアス在住）が水曜日に逮捕され、電信詐欺の共謀、電信詐欺の共謀、マネーロンダリングの罪で起訴されたと、ニューヨーク州南部地区連邦検事がニュースリリースで発表した。有罪になった場合、各容疑には最高で禁固20年の刑罰が科される。