Money Laundering

Garden Financeは、12日間で30万ドルの手数料を得た後、北朝鮮のLazarus Groupに関連する盗まれた暗号の移動を支援したとして告発された。調査官によると、この資金の大半はBybitのハッキングによるものだが、同プラットフォームの創設者は不正行為を否定している。

米当局は、400人以上の被害者を騙して偽の投資をさせた「豚の屠殺」として知られる世界的な暗号詐欺に関連する2億2500万ドルのTetherを押収した。資金はブロックチェーン・フォレンジックによって追跡され、OKX取引所経由で洗浄された。

ベトナムの国会は、明確な暗号規制と厳格なAML基準を確立する一方、AI、半導体、デジタルインフラへのインセンティブを提供する主要なデジタル法を可決した。

香港税関は香港大学と提携し、デジタル資産に絡むマネーロンダリング事件が増加する中、暗号追跡ツールを開発した。

5月13日から30日にかけて、シンガポールで49人が、個人データや口座情報を共有することで詐欺収益の洗浄に協力した疑いで逮捕された。当局は、このような犯罪には重い罰金と懲役刑が科されると警告している。

ニューヨークに住む暗号の最高経営責任者（CEO）が、制裁を受けたロシアの銀行のために5億3000万ドル以上を密かに米国に送金し、米国の技術獲得を支援したとして告発された。彼は現在、詐欺、マネーロンダリング、制裁違反などの深刻な罪に問われている。

1年半にわたる捜査の結果、オーストラリア当局は、ゴールドコーストの警備会社を利用して暗号に資金を流した1億2300万ドルの資金洗浄スキームの疑いで4人を起訴した。警察は2つの州にまたがる不動産や車両など1300万ドルの資産を押収した。

チュン・グエンは、覆面捜査官と複数の取引を行い、その際に現金を受け取り、その見返りとしてビットコインを送金した後に逮捕された。

SafeMoonの元CEOであるBraden Karony氏は、投資家の資金を個人的な利益のために使用した後、詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪となった。陪審は、彼が暗号プロジェクトの安全性について人々を欺き、資金をロックしたと裁定した。

偽の銀行口座を使って1億1800万香港ドルを洗浄し、現金を暗号通貨に換えた12人が香港で逮捕された。このグループは旺角のアパートから資金洗浄を行い、オンライン詐欺に関連した500以上の口座を使用していた。