Money Laundering

ヒュー・オースティンことユージン・ウィリアム・オースティン・ジュニアは、息子のブランドンとともに1200万ドルの暗号詐欺を働いた罪で18年の実刑判決を受けた。彼らはブローカーを装い、20人以上の被害者に高いリターンを約束したが、その資金は贅沢な生活資金に使われた。

ブラジルの警察は、刑務所から中小企業の経営者を恐喝し、暗号通貨を使って資金洗浄を行っていた犯罪組織を解体した。Timeo」と名付けられたこの作戦は、4万5000ドルの暗号資産と、この騒動に関連する数百万ドルの銀行口座の押収につながった。

インドで66,000人以上から600万ドルを騙し取った偽の暗号通貨詐欺を行った9人の中国人に判決が下った。彼らは犯罪を隠すために、偽のプラットフォーム、ソーシャルメディアのペルソナ、USDTを利用したマネーロンダリングを利用した。

1年にわたる捜査の末、FBIはアヌラグ・プラモド・ムラルカ（別名イーロン・マスクWHM）をダークウェブ犯罪から2400万ドル以上を資金洗浄していた容疑で逮捕した。監視戦術に対する批判はあるものの、この事件は暗号を利用したサイバー犯罪の世界的な脅威の高まりを浮き彫りにしている。

FBIは、当初の運営者であったアヌラーグ・ムラルカを逮捕した後、ダークウェブの資金洗浄スキームを約1年間秘密裏に運営していた。FBIはこの囮捜査によってサイバー犯罪者を捕まえ、140万ドル以上の違法な暗号送金を阻止した。

ヴァレリー・ポポヴィッチ（52歳）とヴィタリー・ルツァク（43歳）の2人は、ウクライナが戦時中に必要としていたバンやトラックを悪用し、人道支援や後方支援を装って利益を得る犯罪ネットワークの一員だった。

司法省の暗号部門の閉鎖に象徴されるように、トランプ政権による暗号取締りの後退は、業界に優しい規制へのシフトを示唆している。この動きを歓迎する声がある一方で、リスクの高い市場での保護を弱める可能性があると警告する声もある。イノベーションの後押しか、規制の後退か？

Binanceの共同設立者で元CEOのCZ氏は現在、パキスタンの暗号評議会の戦略顧問を務めている。キルギスでのブロックチェーンへの取り組みに続き、パキスタンの規制、インフラ、教育、暗号の導入について指導する。これはパキスタンのフィンテックの旅におけるターニングポイントとなるのだろうか？

ドナルド・トランプ米大統領は、暗号通貨取引所BitMEXの共同設立者であるアーサー・ヘイズ、ベンジャミン・デロ、サミュエル・リードに、大胆かつ物議を醸す決定を下して完全恩赦を与えた。

韓国はGoogle Playに圧力をかけ、KuCoinやMEXCを含む17の外国暗号取引所をブロックした。