Ponzi Scheme

米国商品先物取引委員会（CFTC）が600万ドルの暗号詐欺の疑いで牧師を提訴。

タイ警察は、有名なタイのセレブ3人を含む18人のマルチ商法組織を摘発した。

億5000万ドルのUSIテックねずみ講の実行犯として告発されたホルスト・ジチャが、足首のモニターが故障したため自宅軟禁を免れた。当局は、彼が不正資金を持ち逃げしたことを恐れ、捜索を行なっている。

ドイツ国籍のホルスト・ジーチャがニューヨークの自宅からアンクル・タグを発見され、姿を消したため、警察官が行方を捜している。

デビッド・ケーグル（86歳）は、暗号ネズミ講での役割に対し、5年間の保護観察処分と約1400万ドルの返還を受けた。2017年から2022年まで、彼と共犯者たちは偽の暗号取引ボットで投資家をだまし、数百万ドルを集めた。この事件は、デジタル金融犯罪が若者や技術に精通した者に限ったものではないことを示している。

86歳のカリフォルニアの元弁護士が詐欺罪で有罪判決を受けた。しかし、高齢であることと現在の健康状態から、実刑判決は下されないだろう。

アイコムテック暗号通貨ネズミ講の創設者デビッド・カルモナは、虚偽の利益約束で投資家を欺いたとして、10年以上の禁固刑を言い渡された。

チェン・ウェイ（43歳）は最近、110万ドルを詐取した暗号通貨投資詐欺に関与したとして、懲役4年、罰金6,000ドルを言い渡された。

フォーブス誌で中国第2位の元富豪、ヤン・ビンは、500万ドル以上の損失を出した暗号ネズミ講を運営したとして、8月26日にシンガポールで懲役6年の判決を受けた。

米証券取引委員会（SEC）は、2人の兄弟が投資家の資金を車や数百万ドルのコンドミニアムの購入など贅沢な生活資金に使ったとして非難している。