Ponzi Scheme

タイ当局は、タイと中国の法執行機関の連携による諜報活動の結果、3,100万ドルのFINTOCH出国詐欺の首謀者と見られる中国籍の梁愛冰を逮捕した。

60億ドルのビットコインねずみ講で資金を失った中国人投資家たちは、英国当局が押収した6万1000ビットコイン（現在74億ドル以上）から資金を取り戻すため、長い法廷闘争に直面している。この事件は、マネーロンダリングで有罪を認めた銭志民（Qian Zhimin）が中心となっているが、コインを個々の被害者にさかのぼるのは非常に複雑なままである。

英国で、70億ドル以上に相当するとされる世界最大規模のビットコイン押収事件について、中国人が有罪を認めた。

プレトリアン・グループ・インターナショナル（PGI）の60歳の最高経営責任者（CEO）、ラミル・ヴェントゥーラ・パラフォックスは、世界中で9万人以上の投資家を騙した2億100万ドルのビットコインねずみ講を指揮した後、電信詐欺とマネーロンダリングの罪を認めた。

テキサス州の裁判所は、暗号ポンジ・スキームの運営を認めていたネイサン・フラー氏に対し、破産を利用して負債を免れることはできないとの判決を下した。彼は現在、投資家に支払うべき1250万ドル以上の個人責任を負っている。

ベトナム当局は、デジタル・トークンのペイネット・コイン（PAYN）を中心に構築された数十億ドル規模のねずみ講の首謀者を逮捕したことを受け、国内史上最大の暗号詐欺事件であると主張しているものを解体した。

今はなき暗号マイニング会社HashFlareの共同設立者であるエストニア人2人は、電信詐欺の罪を認めた後、寛大な処分を求めている。

ブルームバーグが最近報じたところによると、米国の政府機関の中で最も裕福なのはシークレット・サービスであり、彼らは過去数十年の間に4億ドルのデジタル資産をひそかに蓄積していた。

韓国の裁判所は、Haru InvestのCEOであるLee Hyung-soo氏の詐欺行為を潔白とし、プラットフォームの破綻は、犯罪目的ではなく、管理不行き届きと外部からの市場ショックによるものであるとの判決を下した。李氏と他の幹部は服役を免れたものの、2023年の突然の閉鎖で投資家が大きな損失を被ったため、民事上の請求に直面している。

ロシアのねずみ講は、詐欺的なデジタル資産と不動産の機会で暗号投資家をますます標的にしている。中央銀行の報告によると、現在、ねずみ講の半数以上が暗号の出資を受け入れており、高いリターンと迅速な利益の魅力を悪用している。