차이신: 베이징 남성, 미국 '사기성 투자 사기' 자금 세탁에 가담해 징역 3년 10개월 선고, 1억 8700만 위안 배상금 지급 명령

베이징 남성 수징량(蘇京亮)은 '돼지 도살 사기' 사기 및 자금 세탁에 가담해 3690만 달러(약 2억 5600만 위안)를 세탁한 혐의로 46개월 징역형을 선고받고 2687만 달러(약 1억 8700만 위안)의 배상금을 지급하라는 명령을 받았다. 미국은 이전에 소셜미디어나 데이팅 앱을 통해 피해자와 신뢰를 쌓은 뒤 가짜 암호화폐 거래 플랫폼으로 유도해 이른바 '투자'를 시킨 뒤, 174명의 미국 피해자 자금을 미국에 등록된 74개 유령회사 계좌로 유입시킨 뒤 입금 즉시 테더(USDT)로 전환한 국제 사기 및 자금세탁 조직을 적발한 바 있다. 이 '사기성 투자 유인' 사기 사슬에서 수징량(蘇京亮)은 핵심 '회계 담당자' 역할을 맡았으며, 그는 암호화 통신 도구 텔레그램을 통해 델텍 은행 직원과 소통하며 미국 프런트엔드 유령회사로부터 자금을 수령했고, 은행에 입금된 달러 자산을 신속히 스테이블코인 USDT로 전환해 'TRteo'로 시작하는 특정 가상화폐 지갑으로 송금하도록 지시했다. 해당 지갑 자금은 최종적으로 동남아시아 사기 거점으로 유입됐다. (차이신)