바이낸스, 미국 상원의원 질의에 답변하며 관련 언론 보도에 허위 및 명예훼손 존재

바이낸스는 2026년 2월 24일 리처드 블루멘탈 미국 상원의원이 발송한 자금세탁방지 관련 질의서에 대한 성명을 발표하며, 해당 질의가 최근 언론 보도에서 제기된 "사실과 다르며 증거가 부족하고 명예훼손적인" 주장을 부분적으로 근거로 삼았다고 지적했습니다. 또한 회사는 엄격하고 지속적으로 강화되는 규정 준수 및 제재 통제 체계를 보유하고 있음을 강조했습니다. 바이낸스는 엄격한 KYC(고객확인) 및 규정 준수 절차를 구축했으며, 이란에 소재하거나 거주하는 사용자의 플랫폼 이용을 명시적으로 금지하고 있다고 밝혔습니다. 질의서에 언급된 Hexa Whale과 Blessed Trust 두 개체에 대해 바이낸스는 수사 기관 조사 협조 후 내부 조사를 시작했으며, 각각 2025년 8월과 2026년 1월에 해당 개체를 플랫폼에서 퇴출시켰다고 밝혔습니다. 또한 바이낸스가 파악한 바에 따르면, 어떤 바이낸스 계정도 이란 개체와 직접 거래한 적이 없으며, 최근 몇 년간 수억 달러를 투입해 컴플라이언스 인프라를 구축해 왔습니다. 현재 글로벌 규정 준수 팀 규모는 1,500명을 넘어섰습니다. 2025년 한 해 동안 바이낸스는 총 71,000건 이상의 법 집행 기관 요청을 처리했으며, 지난 3년간 법 집행 기관이 7억 5,200만 달러 이상의 자금을 동결하거나 회수하는 데 협력했습니다. 이 중 약 5억 7,900만 달러는 미국 정부 기관 사건에서 비롯된 것입니다. 또한 바이낸스는 블록체인 분석 데이터를 인용해 2024년 1월부터 2025년 7월 사이 플랫폼 내 불법 활동 의심 지갑 거래 비중이 0.284%에서 0.009%로 감소했으며, 감소율이 약 97%에 달한다고 밝혔다. 이란 관련 암호화폐 거래소에 대한 위험 노출도 2년 만에 97.3% 감소했다. 바이낸스는 신뢰할 수 있는 위험 정보를 발견할 경우 조사를 진행하고, 위험 완화 조치를 취하며, 관련 계정을 폐쇄하고 법 집행 기관에 보고한다고 밝혔다. 또한 계속해서 규정 준수 체계 구축과 법 집행 기관과의 협력을 강화할 것이라고 덧붙였다.