FATF 경고: 해외 암호화폐 기업이 자금 세탁 및 제재 규제 공백을 초래할 수 있음

글로벌 자금세탁방지 규제기관인 금융행동특별작업반(FATF)이 발표한 새 보고서에 따르면, 해외 가상자산 서비스 제공업체(oVASP)는 자금세탁, 제재 회피 및 기타 불법 금융 활동 위험에 노출되어 있다. 보고서는 일부 해외 암호화폐 기업들이 규제 및 감독 범위 차이를 악용해 당국이 거래를 효과적으로 모니터링하고 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지 규정을 집행하기 어렵게 만든다고 지적했다. 많은 해외 암호화폐 기업들이 회사 등록지, 인프라 소재국, 고객 소재지 등 여러 관할구역에 걸쳐 운영되기 때문에 규제 기관들은 명확한 규제 책임을 규명하기 어렵고, 이로 인해 국제 협력도 제한된다. FATF는 각국이 해외 기업에 서비스를 제공하더라도 해당 기업에 등록 또는 라이선스 취득을 요구하고, 국경을 넘는 감독 및 법 집행 협력을 강화할 것을 권고했다. 또한 FATF는 이전에 P2P 스테이블코인 거래와 비수탁형 지갑이 AML 규제를 약화시킬 수 있다고 경고하며, 국가 차원에서 위험을 평가하고 방어 메커니즘을 구축할 필요가 있다고 밝혔다. (Cointelegraph)