ZachXBT: 러시아 국적의 한 OTC 중개인이 470만 달러 이상의 랜섬웨어 자금 세탁을 도왔으며, 자금 흐름은 비트코인(BTC)에서 아발란체(Avalanche)로 이어졌다

“온체인 탐정” ZachXBT는 X 플랫폼에 게시한 글을 통해, 러시아 국적의 장외거래(OTC) 중개인 알렉산드르 힌키스(Aleksandr Khinkis)가 2025년 7월 이후 단일 거래소 계정을 통해 랜섬웨어 조직의 자금 세탁을 도운 혐의를 받고 있으며, 그 규모는 470만 달러를 초과하고 총 796개의 비트코인이 포함된 3건의 몸값 지불과 관련되어 있다고 밝혔다. 조사 결과, 관련 자금은 크로스체인 경로를 통해 비트코인에서 아발란체(Avalanche)로 이동한 뒤 75회에 걸쳐 해당 거래소의 입금 주소로 이체된 것으로 나타났으며, 동시에 약 1,660만 달러의 자금이 현재 Aave에 예치되어 있으나 지속적으로 분할 인출되어 현금화되고 있는 것으로 확인되었다. ZachXBT는 해당 용의자가 동남아시아 및 호주에서 빈번히 활동하고 있으며, 그의 개인 정보가 여러 차례 데이터 유출 사건에 등장한 바 있어 관할 구역 간 수사가 법 집행의 난이도를 높일 수 있다고 지적하며, 피해자들에게 관련 주소를 즉시 신고해 동결 효율을 높여줄 것을 촉구했다.