미국 FinCEN이 Bitzlato의 불법 자금 조달 사건의 주요 상대방 중 하나로 지정한 바이낸스

블룸버그에 따르면 Bitzlato의 최대 수취 및 발신 거래 상대방 중 약 2/3가 다크넷 시장 또는 사기와 연관되어 있다고 미국 재무부의 금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN)는 문서에서 다음과 같이 썼습니다. 총 비트코인 거래량에서 가장 큰 수취 상대방, 러시아와 연결된 다크넷 마켓플레이스 Hydra와 러시아 기반 사기 TheFiniko가 각각 2위와 3위를 차지했습니다. 같은 기간 동안 상위 3개 거래 상대방은 Hydra, 핀란드 비트코인 거래소 Local Bitcoins 및 TheFiniko였습니다. 이에 대해 바이낸스 대변인은 성명에서 바이낸스가 "이 조사를 지원하는 국제 법 집행 파트너에게 상당한 지원을 제공했으며 이는 전 세계 법 집행 파트너와 협력하겠다는 바이낸스의 약속을 보여줍니다."라고 말했습니다.