대련(大連) 검찰청은 1인이 가상화폐로 652만 위안 이상을 현금화한 214억 위안 규모의 불법자금 모금 사건을 판결했다.

대련검찰원은 214억 위안의 불법자금모금 사건을 판결하고 Wang Moumou를 자금조달 사기 및 자금세탁 혐의로 기소했고, C는 공소를 제기했습니다. 2015년 4월부터 2021년 2월까지 피고인 Wang Moumou는 Xiang Moumou(일반) 등과 함께 여러 회사를 연속적으로 등록, 설립 및 인수했으며, 투자를 통해 실제 수익을 얻을 것을 약속하기 위해 다수의 사업체를 조작했습니다. 연간 거의 100위안의 수익.초고수익 보장 리베이트는 불법 자금 조달 활동을 구현하기 위한 미끼로 사용됩니다. 지난 6년 동안 Wang Moumou 등은 총 214억 위안 이상의 자금을 흡수했습니다. 일부 범죄 수익의 출처와 성격을 은폐하고 은폐하기 위해 2021년 2월 21일 Wang Moumou가 도주하기 전후에 그는 전처인 Wang Mojia에게 백만 개 이상의 "가상 통화"를 구매하고 디지털 지갑 계정으로 이체합니다. Wang Moumou가 체포되어 재판을 받은 후 디지털 지갑 앱이 설치된 그의 휴대폰은 법에 따라 압수되었습니다. 같은 해 5월 Wang Moumou의 아버지 Wang B, 어머니 Zhao Moubing 등의 협력으로 Wang Moumou는 타인의 신원 정보를 사용하여 "가상 통화" 거래 플랫폼 웹 사이트 계정을 등록하고 Wang Moumou가 통지한 비밀번호를 사용했습니다. 지갑 계좌의 '가상 통화'는 거래를 통해 실현된 후 은행으로 가서 현금을 인출했고, 위와 같은 방식으로 652만 위안 이상의 자금이 이체됐다. 인민법원은 피고인 Wang Mojia, Wang Yi, Zhao Moubing에게 돈세탁 범죄로 6년에서 3년 2개월, 1년에서 3년 2개월의 유기징역을 선고했습니다. 몇 가지 범죄에 대해 Wang A에게는 징역 7년 및 벌금 450,000위안, Wang B에게는 징역 3년 6개월 및 벌금 300,000위안, 징역 6년 및 벌금 450,000위안을 선고하기로 결정했습니다. . 평결이 선고된 후 피고 중 어느 누구도 항소하지 않았으며 현재 평결은 유효합니다.