대만 당국, 최대 규모의 암호화폐 관련 자금세탁 사건 적발

암호화폐 전문 미디어 크립토포테이토에 따르면, 대만 사법당국이 3억 2,420만 USDT에 달하는 지역 최대 규모의 암호화폐 관련 자금세탁 사건을 적발했다고 합니다. 대만 형사국 전자수사팀은 람보르기니, 렉서스 LM, 고급 시계 3대, 업무용 휴대전화, 마약 등 수많은 증거를 압수했으며, 치우라는 성을 가진 용의자는 2022년 10월 폭로된 투자 사기 사건과 관련된 3억 2420만 USDT 이상의 자금 세탁을 용이하게 한 혐의로 6월에 체포되었습니다. 치우 외에도 3명의 다른 개인도 체포되었습니다. 경찰 조사 결과, 사기단은 피해자들에게 사기 계좌로 자금을 이체하도록 지시한 후 해외 암호화폐 거래소나 개인 암호화폐 트레이더에게 불법 자금을 전달한 것으로 밝혀졌습니다. 치우는 이러한 암호화폐를 취득하여 현금으로 전환한 혐의를 받고 있으며, 대만 의원들은 지난주 입법원이라는 단원제 의회에 가상 자산 관리 법안을 제출했습니다. 30페이지 분량의 이 법안의 주요 목적은 고객 보호 장치를 강화하고 업계에 대한 효과적인 감독을 보장하는 것입니다. 이 법안에는 가상자산 서비스 제공업체(VASP)에 대한 요건과 고객 자금과 회사 준비금 분리, 내부 통제 및 감사 시스템 구축, 지역 무역 협회 가입 등의 의무사항이 명시되어 있습니다. 제안된 법안에 따르면 라이선스 없이 영업하는 VASP는 최소 200만 대만 달러(약 6만 달러)에서 최대 2천만 대만 달러(60만 달러)의 벌금을 부과받을 수 있습니다. 또한 현재 대만 시장에서 활동 중인 비즈니스는 법안이 제정된 후 6개월 동안 라이선스를 확보할 수 있는 기간이 주어집니다.