미국 재무부: 코인셰어즈, 법 집행 기관 조사 시 VIP 사용자에게 조기 알림 특권 부여

미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 따르면, 코인시큐리티의 VIP 사용자는 법 집행 기관의 조사를 받을 때 사전 알림을 받는 등 일련의 특별 특권을 부여받았습니다. FinCEN의 설명에 따르면 이 절차는 비교적 간단하며, 코인시큐리티 VIP 팀원들은 조사 중인 사용자에게 문자 메시지를 보내고 전화를 걸어 계좌가 동결 또는 동결 해제되었음을 알리는 등 "가능한 모든 수단"을 통해 연락하도록 지시받았습니다. 이에 대해 핀센은 코인시큐어의 VIP 팀 직원들에게 너무 분명한 메시지를 보내지 말라고 경고했습니다. 코인시큐어는 VIP 팀에 "FinCEN의 명령에 따라 어떤 상황에서도 사용자에게 직접 실행/종료를 요청하는 강력한 힌트를 제공할 수 없으며, 그렇지 않을 경우 소송을 당하거나 개인적 책임을 질 수 있습니다. 예를 들어, 귀하의 계정이 잠금 해제되었습니다/당신 계정은 XXX에서 조사 중입니다와 같은 문구는 일반적으로 충분히 명백하고 심각한 힌트입니다." FinCEN에 따르면 코인의 내부 보고서에 따르면 2019년 VIP 고객은 "바이낸스닷컴 거래량과 거래 수익의 3분의 2에서 4분의 3을 지속적으로 차지"했으며, "따라서 코인은 다음과 같은 중요한 사업적 인센티브를 가지고 있습니다. "바이낸스는 이러한 VIP 사용자를 지원하기 위해 모든 노력을 다할 것입니다. 미국인의 플랫폼 거래를 금지하는 규정에도 불구하고 미국 사용자는 "VIP 사용자 기반의 상당 부분을 차지"하며, 때로는 거래소에서 전체 거래 수수료의 최대 20%를 차지하기도 합니다. (CNBC) 이 소식은 코인(Coin)과 CEO CZ가 회사 운영을 유지하기 위해 미국 법무부와 맺은 포괄적 합의의 일환으로 하마스와 같은 테러 조직과의 거래를 허용하는 등 자금 세탁 방지 및 미국 제재 위반에 대한 범죄 혐의에 대해 유죄를 인정한 후 나왔습니다. 코인은 유죄를 인정하고 40억 달러 이상의 벌금을 지불하기로 합의했으며, 화요일 시애틀 법정에서 유죄를 인정한 합의의 일환으로 사임하고 5천만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 이번 합의에는 미국 재무부와 상품선물거래위원회의 참여가 포함되었으며, 암호화폐 거래소에 대한 수년간의 조사가 종료되었습니다. 양측이 협상한 합의로 모든 범죄 행위 혐의가 해결될 것입니다.