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해시플레어 공동 창립자들이 사기 혐의로 미국으로의 범죄인 인도 청구에 성공했습니다.

30/11/2023 04:28

코인텔레그래프에 따르면, 비트코인 클라우드 채굴업체 해시플레어의 공동 창업자인 이반 투로긴과 세르게이 포타펜코가 에스토니아에서 미국으로 범죄인 인도를 요청하는 항소심에 성공했다고 합니다. 두 사람은 미국에서 18건의 사기 및 돈세탁 혐의를 받고 있습니다. 탈린 순회 법원은 11월 29일 하급 법원의 명령을 뒤집었습니다. 미국 법무부는 2015년부터 2019년까지 운영된 해시플레어가 폰지 사기로 수십만 명의 피해자가 총 5억 7,500만 달러를 지불했다고 주장합니다. 이 회사는 암호화폐 채굴을 위한 해시 파워를 임대해 준다고 주장하며 가짜 은행에 대한 투자를 유도했습니다. 미국에서 유죄 판결을 받으면 투로긴과 포타펜코는 각각 최대 20년의 징역형을 받을 수 있습니다. 투로긴과 포타펜코는 2022년 11월 미국 대배심이 기소장을 돌려보낸 후 그들이 시민권을 갖고 있는 에스토니아에서 체포되었습니다. 에스토니아 정부는 9월에 이들의 신병 인도를 승인했습니다. 이들에 대한 수사는 미국인 15명의 도움으로 에스토니아에서 진행되었으며, 에스토니아 역사상 가장 큰 사기 사건 중 하나였습니다. 사업가들의 변호인단은 정부가 고려하지 않은 미국 내 구금 조건에 관한 증거를 제시하며 범죄인 인도 명령에 절차상 하자가 있다고 주장했습니다. 순회 법원은 이러한 명령을 뒤집으면서 유럽사법재판소와 유럽인권재판소의 관행을 인용했습니다. 법원은 투로긴과 포타펜코, 그리고 그 가족에게 10만 유로(11만 달러) 이상의 배상금을 지급하라고 명령했습니다. 이 결정은 12월 11일까지 항소할 수 있습니다. 에스토니아는 지난 5월에 400여 개의 가상자산 서비스 제공업체를 폐쇄하는 등 강화된 자금세탁방지법을 통과시켰으며, 그 결과 금융대책기구 여행 규칙이 도입되었습니다.

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