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중국 당국, 암호화폐와 관련된 주요 지하 자금 거래 사건 단속

27/12/2023 14:42

포사이트 뉴스에 따르면 중국 산둥성 칭다오에서 중국 당국이 17개 성 및 지방 자치단체에서 158억 위안(24억 5천만 달러)에 달하는 대규모 지하 환치기 사건을 적발했다고 합니다. 진(Jin)으로 밝혀진 용의자는 통제된 은행 계좌를 이용해 불법 환전 서비스를 제공한 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 진의 거액의 자금이 사건의 또 다른 용의자인 리가 관리하는 여러 은행 계좌로 이체된 것을 발견했습니다. 추가 조사 결과, 리는 가상화폐 불법 거래를 전문으로 하는 상인이었던 것으로 밝혀졌습니다. 리는 진이 해외 가상화폐 거래 플랫폼을 통해 거액의 자금을 테더와 같은 가상화폐로 환전하는 것을 도왔습니다. 확실한 증거를 확보한 수사관들은 현장에서 테더와 라이트코인 등 약 200만 위안(31만 달러) 상당의 가상화폐를 압수했습니다. 현재 이 사건은 검토 및 기소를 위해 검찰로 이송되었습니다. 중국 국가외환관리국(SAFE)은 국가 규정에 따라 가상 화폐는 중국에서 법정 화폐와 동일한 법적 지위를 갖지 못한다고 밝혔습니다. 가상 화폐와 관련된 비즈니스 활동을 수행하는 것은 불법 금융 활동으로 간주됩니다. 또한 외환 매매는 반드시 중국 내 지정된 장소에서 이루어져야 하며, 그렇지 않은 경우 불법 외환 거래로 간주되어 심각한 경우 형사 책임을 질 수 있습니다.

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