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베이징 경찰, 20억 위안이 넘는 가상 화폐 관련 연쇄 사건 단속

06/04/2024 22:05

최근 베이징 경찰과 국가외환관리국(SAFE) 베이징 지부는 베이징, 상하이, 저장성 등 15개 성-시가 연루된 20억 위안 이상의 가상화폐 관련 연쇄 사건을 합동으로 단속했습니다. 이번 사건은 은밀하고 다양한 범죄 수법이 동원되었을 뿐만 아니라 다크넷 거래에서 불법 외환 거래에 이르는 복잡한 '연쇄 사건'이라는 점에 주목할 필요가 있습니다. 베이징 경찰은 앞서 누군가 '다크웹'과 가상화폐를 이용해 정보를 전송하고 가상화폐 거래를 하고 있으며, 특히 중국인의 각종 개인 정보를 불법으로 판매하고 있다는 첩보를 입수했습니다. 또한 경찰은 용의자 옌무무가 시민의 정보를 판매하는 과정에서 가상화폐 거래 정산까지 모두 가상화폐를 통해 이루어졌다는 사실을 밝혀냈습니다. 가상 화폐 거래소 현금화 과정에서 특히 금액이 커서 경찰의 관심을 끌었습니다. 심도있는 조사 끝에 린 모우 지하 돈 6 명과 시민 정보 불법 판매 얀 모우 사건에 연루되어 각자의 범죄 사실이 점차 명확 해졌습니다. 2023 년 12 월, 경찰은 원저우, 난징, 베이징, 하얼빈에서 동시에 4 개로 나뉘어 사건에 관련된 용의자들이 모두 체포되었습니다. 경찰은 불법 활동에 사용 된 20 대 이상의 휴대폰 및 기타 전자 장치와 30 개 이상의 은행 카드를 압수했습니다. 집계 결과, 이 사건에는 20억 위안 이상의 자금과 불법 거래에 사용된 가상 화폐 지갑 10개 이상이 관련되어 있었습니다. 베이징시 공안국 경제범죄수사팀에 따르면 가상 화폐 관련 비즈니스 활동은 중국에서 불법 금융 활동입니다. 가상 화폐를 국경 간 거래 수단으로 사용하여 외환과 위안화를 불법적으로 교환하는 것은 외환 불법 거래에 속합니다.

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