전 BTC-e 운영자 알렉산더 비닉, 자금세탁 음모 혐의에 유죄 인정

BTC-e의 전 운영자 중 한 명인 알렉산더 비닉이 자금 세탁 공모 혐의에 대해 금요일 유죄를 인정했다고 미국 법무부가 발표했습니다. 법무부는 비닉이 2011년부터 2017년까지 BTC-e의 운영자였으며, 해당 기간 동안 100만 명 이상의 사용자와 90억 달러 이상의 거래량을 처리했다고 밝혔습니다. BTC-e는 지금은 사라진 암호화폐 거래소 마운트곡스 해킹 사건과 관련하여 30만 비트코인을 세탁하는 데 연루되었으며, 비닉이 처음 체포된 2017년 7월에 폐쇄되었습니다. 법무부는 BTC-e가 미국에서 자금 서비스 회사로 등록되지 않았고, KYC 또는 자금 세탁 방지 규정을 시행하지 않았으며, 고객 데이터를 수집하지 않았다고 덧붙였습니다. 또한 비닉은 BTC-e의 법정화폐 거래를 처리하기 위해 유령 회사를 사용했습니다. 이 거래소는 랜섬웨어 공격, 해킹 및 기타 사기를 포함한 범죄 활동으로 자금을 받았으며, 비닉은 약 1억 2,100만 달러의 손실에 대해 직접적인 책임이 있다고 보도 자료는 밝혔습니다. (코인데스크)