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암호화폐 사기를 통해 7,300만 달러 세탁 혐의로 기소된 중국 시민들

17/05 10:24

오데일리에 따르면, 미국 지방법원이 암호화폐 투자 사기와 관련된 유령 회사를 통해 최소 7,300만 달러를 세탁한 혐의로 중국인 2명을 기소하는 대배심 기소장을 공개했습니다. 중국과 세인트키츠네비스 이중국적자로 중국, 캄보디아, UAE에 거주하는 41세의 다렌 리는 4월 12일 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항에서 체포된 후 캘리포니아 중부지검으로 이송되었습니다. 템플 시티에 거주하는 38세의 중국인 이청 장은 로스앤젤레스에서 체포되어 오늘 기소되었습니다. 리와 장은 자금 세탁 음모와 6건의 실질적인 국제 자금 세탁 혐의를 받고 있습니다. 법원 문서에 따르면 리와 장, 그리고 다른 공모자들은 국제 자금 세탁 조직을 운영하며 암호화폐 '피그버처링' 사기를 통해 얻은 수익을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 피해자들은 이 사기에 속아 수십 개의 유령 회사 명의로 개설된 미국 은행 계좌로 수백만 달러를 이체했는데, 그 목적은 돈세탁을 용이하게 하기 위한 것이었습니다. 그런 다음 자금 세탁 네트워크는 자금의 출처, 성격, 소유권 및 통제권을 숨기기 위해 이 자금을 다른 국내외 은행 계좌 및 암호화폐 플랫폼으로 이체하는 데 도움을 주었습니다. 이 사기는 미국 금융 기관을 통해 7,300만 달러 이상의 자금을 세탁하고 바하마의 은행 계좌로 이체하여 가상 자산인 USDT로 전환하는 방식으로 진행되었습니다. 사기에 연루된 가상자산 지갑은 3억 4100만 달러 이상의 가상자산을 받았습니다.

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