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러시아 암호화폐 펀드 피니코의 전 네트워크 책임자, 3년 징역형 선고

21/05/2024 15:53

러시아 암호화폐 투자 펀드 피니코의 전 네트워크 책임자였던 릴리안 누리에바가 개인 투자자를 속이고 조직 범죄 집단에 가담한 혐의로 징역 3년 형을 선고받았다고 Odaily가 보도했습니다. 연방 투자자 및 주주 권리 보호 재단은 이 5,500만 달러 규모의 피라미드 사기가 소비에트 이후 러시아 역사상 두 번째로 큰 금융 사기라고 보고 있습니다. 2021년 러시아 당국은 사기 및 조직 범죄 혐의로 '암호화폐 투자 펀드' Finiko에 대한 수사를 시작했습니다. 조사 결과 이 펀드는 수백만 명의 투자자의 자금을 흡수한 암호화폐 기반 다단계 사기로 밝혀졌습니다. 피니코는 2018년부터 2021년까지 투자자들에게 암호화폐 펀드를 제공하는 다단계 방식으로 운영되었습니다. 사기의 주요 조직자이자 수혜자인 키릴 도로닌은 전국에서 마스터 클래스를 개최하여 수천 명의 고객을 유치했습니다. 도로닌은 공범들의 도움을 받아 범죄 조직을 만들어 시민의 자금을 체계적으로 유용했습니다. 카잔의 바히토프스키 지역 법원은 피니코의 최고 경영진 중 한 명인 릴리안 누리에바가 투자자를 속인 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다. 누리에바는 암호화폐 사기의 핵심 가담자였으며, 검찰에 협조한 덕분에 '가벼운' 형을 선고받았습니다.

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