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에포크 타임즈 CFO, 6,700만 달러 이상의 암호화폐 자금 세탁 계획 기소

09/06/2024 01:44

크립토포테이토에 따르면, 에포크 타임즈의 최고 재무 책임자 빌 구안이 국제 자금 세탁 계획에 연루된 혐의로 미국 법무부(DoJ)에 의해 기소되었습니다. 법무부는 구안이 2020년부터 2024년 5월까지 암호화폐를 이용해 약 6,700만 달러의 불법 자금을 세탁했다고 주장하고 있습니다. 구안은 그의 팀과 함께 주로 선불 직불카드에 충전된 실업 수당으로 부정하게 얻은 수천만 달러의 불법 수익금을 암호화폐로 구매한 혐의를 받고 있습니다. 이 수익금은 특정 암호화폐 플랫폼을 통해 달러당 70~80센트의 할인된 가격으로 구입한 후 디지털 자산으로 교환했습니다. 탈취한 개인 신원 정보는 선불 직불 카드 계좌, 암호화폐 계좌, 은행 계좌 등 다양한 계좌를 개설하는 데 사용되어 불법 자금을 미디어 회사의 은행 계좌로 이체하는 데 사용된 것으로 알려졌습니다. 자금 세탁이 시작될 무렵 이 미디어 회사의 연간 매출은 약 1,500만 달러에서 6,200만 달러로 약 410% 급증했습니다. 은행에서 거래 증가에 대한 질문을 받았을 때 구안은 기부금에서 나온 자금이라고 주장하며 거짓말을 한 것으로 알려졌습니다. 그러나 2022년 구안은 의회 사무실에 편지를 보내 기부금이 미디어 회사의 전체 수익에서 '미미한 부분'을 차지한다고 거짓으로 진술했습니다. 뉴저지 세코커스 출신의 61세 임원인 관은 현재 최대 20년 징역형에 처해질 수 있는 자금 세탁 공모 혐의와 각각 30년 형을 받을 수 있는 두 건의 은행 사기 혐의를 받고 있습니다. 데미안 윌리엄스 미국 검사는 이 혐의에 대해 구안이 다른 사람들과 공모하여 부정하게 얻은 실업 보험금과 기타 범죄 수익금 수천만 달러를 세탁하여 자신과 미디어 회사 및 그 계열사에 이익을 주려고 했다고 말했습니다. 윌리엄스는 자금 세탁을 통해 사기를 조장하는 사람들에 대한 법 집행과 미국 금융 시스템의 무결성을 보호하기 위한 법무부의 노력을 강조했습니다.

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