바이낸스, 대만과 협력하여 수백만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 사건 해결
바이낸스는 대만 당국의 600만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 사건 수사를 지원하여 9명의 기소를 이끌어냈습니다. 바이낸스는 규제의 어려움에도 불구하고 전 세계로 사업을 확장하며 금융 범죄 예방과 웹3.0 무결성을 위한 노력을 강화하고 있습니다.
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바이낸스는 대만 당국의 600만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 사건 수사를 지원하여 9명의 기소를 이끌어냈습니다. 바이낸스는 규제의 어려움에도 불구하고 전 세계로 사업을 확장하며 금융 범죄 예방과 웹3.0 무결성을 위한 노력을 강화하고 있습니다.
대만에서는 뱀부 유니온 조직과 연계된 용의자들이 가짜 암호화폐 광산 확장으로 320만 달러의 투자금을 가로챈 혐의로 체포되어 현재 법적 절차가 진행 중입니다.
대만 당국은 암호화폐 베팅에 대해 엄중히 경고하며, 법적 처벌과 폴리마켓과 같은 플랫폼과 관련된 활동에 대한 지속적인 조사를 언급했습니다.
2024년 1월 29일부터 Google은 암호화폐 업계에 대한 업데이트된 광고 정책을 시행할 예정입니다. 대만을 예로 들면, 광고주가 광고를 게재하려면 대만 금융감독위원회의 허가를 받아야 합니다.
대만 가수 천링지우(陳零九)가 JPEX 가상화폐 거래소 수사의 피고가 되면서 유명인의 금융 상품 보증에 대한 리스크가 증폭되고 있습니다. 이 사건은 JPEX의 가상화폐 사기 홍보 혐의를 드러내며 법적 조치로 이어졌고, 유명인의 금융 상품 보증에 대한 책임을 강조하고 있습니다.
대만 의회는 이미 제안된 법안의 1차 심의를 통과했습니다.
이 법안의 주요 목적은 투자자의 이익을 보호하고 금융 환경의 안정성을 유지하기 위해 가상자산 서비스 제공업체를 관리하기 위한 규칙을 제정하는 것입니다.
대만은 의원들이 변화를 추진함에 따라 암호화폐 규제를 위한 조치를 취하고 있습니다.
새로운 규정은 EU, 일본, 한국을 포함한 다른 지역의 기존 규정을 기반으로 합니다.
섬나라의 감시자가 디지털 통화를 믿고 있기 때문에 신용 카드를 사용한 암호 화폐 거래는 더 이상 대만에서 허용되지 않습니다 ...