홍콩 세관, 최대 15억 홍콩달러 규모의 가상화폐 자금세탁 사건 적발

최근 홍콩 관세청(C&ED)은 가상 화폐를 이용해 검은 돈을 세탁한 사건을 적발하고 4명의 남성을 체포했습니다. 용의자들은 다수의 유령 회사를 통해 거액의 해외 송금을 받고 가상 화폐 거래를 통해 15억 홍콩달러에 달하는 검은 돈을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 체포된 이들은 모두 보석으로 석방되어 수사가 진행 중이며, 이들의 은행 계좌에 있는 약 220만 홍콩달러의 자산이 동결되었습니다. 조사 결과 관련자들은 2020년부터 2022년 사이에 해외에서 거액의 미계좌 자금을 받았으며, 이 중 일부는 홍콩 밖에서 범죄 활동에 연루된 것으로 밝혀졌습니다. 두 사람은 홍콩에 유령 회사를 설립하고 2년 동안 얻은 거액을 7개 은행의 30개 이상의 계좌로 이체했으며, 단일 최대 이체 금액은 2300만 홍콩달러에 달했습니다. 이들은 이 돈을 분할 거래를 통해 180개의 제3자 계좌로 이체했으며, 월 7만 홍콩달러의 보수를 받고 31세의 현지 남성을 고용해 가상 화폐를 통해 약 3억 홍콩달러의 검은 돈을 처리하도록 했습니다. 초기 조사 결과 문제의 해외 자금은 한국에서 유입된 것으로 밝혀졌습니다. (야후 뉴스)