이코노믹 타임즈: 가상 자산이 자금 세탁의 도구가 되는 것을 방지하는 방법

최근 최고인민법원과 최고인민검찰은 자금세탁 형사 사건 처리 시 법 적용과 관련된 여러 문제에 대한 해석을 공동으로 발표했는데, 여기에는 '가상 자산' 거래가 자금세탁 방법 중 하나로 명시적으로 열거되어 있습니다. 자금 세탁 범죄는 마약 범죄, 금융 범죄, 부패 범죄 및 기타 선행 범죄와 밀접하게 연관되어 있으며 금융 관리 질서를 심각하게 훼손합니다. 최근 몇 년 동안 중국은 자금 세탁 방지 법률 시스템을 지속적으로 개선하고 자금 세탁 범죄를 막기 위한 노력을 강화해 왔습니다. 대법원 자료에 따르면 지난 3년 동안 전국 법원은 2,978명에 대한 총 2,406건의 자금세탁 범죄 형사 사건을 1심에서 종결했으며, 자금세탁 범죄 퇴치에서 단계별 성과를 거두었습니다. 현재 가상 자산 및 기타 신기술과 새로운 형태의 비즈니스는 끊임없이 업데이트되고 반복되면서 통신망 사기, 네트워크 도박, 지하 자금 세탁과 같은 전통적인 상류 범죄와 중첩되는 양상을 보이고 있습니다. 자금 세탁을 위장하고 은폐하기 위해 불법 요소는 계속해서 수단을 혁신하고 네트워크 거래에서 자금 세탁 활동을 숨기고 있습니다. 그중 가상 코인, 게임 코인, '러닝 포인트 플랫폼', 라이브 스트리밍 현상금 등은 네트워크, 체인 및 기타 특성, 은밀하고 혼란스럽고 강력한 특성을 가진 새로운 자금 세탁 매개체 및 방법이 되었습니다. 자금 세탁은 흔적을 지울 수 없으며, 더 이상 범죄 사실을 지울 수 없습니다. 최신 사법 해석에 따르면 "가상 자산" 거래를 통해 금융 자산 교환, 이전, 범죄 수익 및 그 수익의 전환은 "범죄 수익 및 그 수익의 출처와 성격을 위장, 은폐하는 기타 방법"의 형법 조항으로 식별 할 수 있습니다. 이는 법원이 자금 세탁 범죄를 법에 따라 엄중하게 처벌하고 가상 코인 및 게임 코인 사용과 같은 자금 세탁 범죄에 대한 노력을 강화할 것임을 의미합니다. 법망을 강화한 후에는 엄격하게 집행해야 합니다. 자금 세탁 범죄 행위를 법에 따라 처벌하는 동시에 모든 당사자의 협력과 공조를 강화하여 공동의 노력을 기울여야 합니다. 검찰, 변호사, 금융 규제 기관 및 기타 부서는 조정과 협력을 강화하고 법 집행 및 사법 협력 메커니즘을 지속적으로 개선해야합니다. 일반 대중은 더 경계하고 새로운 자금 세탁 범죄의 본질을 인식하고 작은 이익 때문에 실수로 자금 세탁 함정에 빠지지 않아야합니다. (베이징 데일리)