대만 부부, 가상 화폐를 사용하여 16억 대만 달러 이상의 자금 세탁 혐의

대만 언론에 따르면 타이중에서 리(Li)라는 성을 가진 부부가 여러 게임 그룹을 위해 16억 대만 달러 이상의 자금을 세탁한 혐의를 받고 있다고 합니다. 이 사건은 최근 자금 세탁 및 기타 범죄로 기소되었습니다. 경찰은 지난해 9월 게임방 광고 회사에 대한 압수물 분석 결과, 30세 남성 이 모 씨와 그의 아내가 약 7개의 게임 그룹을 위해 돈세탁을 한 혐의를 발견했습니다. 1년여 동안 '고액, 간편, 무경험'이라는 기치 아래 자금세탁 물방을 운영하면서 20세 전후의 회원을 모집해 가입시키고, 통신 소프트웨어 자금세탁을 통한 분산 은닉, 일상적 접촉으로 단속의 허점을 노리고 가상화폐를 이용해 불법수익금을 신속하게 이체하는 수법을 사용했다. 경찰은 현재 '조직범죄 방지 규정'과 도박 등의 범죄에 따라 이 씨 등을 타이중 지방 검찰청으로 이송해 수사하고, 이 씨와 부인 명의의 재산을 압수해 총 7,320만 대만달러의 불법 수익금을 압수할 예정이라고 밝혔습니다. (인민정치협상회의 웹사이트)