스웨덴 당국은 암호화폐 거래소를 전문 자금 세탁업자로 보고 있습니다.

스웨덴 경찰과 금융정보국(FIU)은 허가받지 않은 불법 제공업체가 제공하는 서비스를 분석한 후 암호화폐 거래소를 "전문 자금 세탁업자(PML)"로 분류했습니다. 스웨덴 FIU에 따르면 PML은 범죄자와 연결되어 있으며 여러 개인과 범죄 네트워크가 체계적으로 자금을 세탁할 수 있도록 합니다. FIU는 기본 특성 분석을 바탕으로 PML을 노드 교환 공급자, 하왈라 교환 공급자, 자산 교환 공급자, 플랫폼 교환 공급자 등 네 가지 범주로 분류했습니다. 보고서는 불법 서비스를 억제하기 위해 암호화폐 거래 플랫폼에 대한 법 집행 기관의 개입과 규제를 강화할 것을 촉구하며 "스웨덴 FIU는 불법 암호화폐 제공자를 자금 세탁 계획의 새로운 위협이자 범죄 시장을 유지하고 확장하려는 조직 범죄의 핵심 부분으로 평가합니다."라고 덧붙였습니다. 반면 스웨덴 당국은 범죄 의도가 없는 합법적인 암호화폐 거래 플랫폼이 자금세탁 활동을 억제하는 데 있어 허가된 합법적인 암호화폐 거래 플랫폼의 역할을 인정하고 있습니다. 스웨덴 당국은 해당 업체들에게 사용자의 의심스러운 거래 패턴을 관찰하고 거래 중단 및 고객 인출 등 필요한 조치를 취할 것을 촉구했습니다. (코인텔레그래프)