중국 베이징 검찰, 가상 화폐 매시업 경로에 침투하여 균열, 훔친 돈 8,900 만 위안 이상 회수

베이징시 인민 검찰은 "검찰의 기업 보호" 특별 작전에서 베이징 검찰 당국의 업무에 대한 보고서를 발표하고 대표적인 사례를 공개했습니다. 업무상 횡령 사건에서 피고는 회사에 1억 4천만 위안 이상을 편취했고, 검찰은 가상 화폐를 추적하여 훔친 물건을 회수하고 손실을 복구했습니다. 펑모우는 2020년부터 2021년까지 한 과학기술 회사의 서비스 제공업체와 지역 운영 및 성장 부서에서 근무하는 업무 편의를 이용해 탕모우, 양모우 등과 공모하여 총 1억 4천만 위안이 넘는 회사의 서비스 제공업체 인센티브를 가로챈 혐의를 받고 있습니다. 이후 펑모우는 탕모우와 양모우에게 8개의 해외 가상화폐 거래 플랫폼을 이용해 관련 자금을 위안화에서 가상코인으로 전환하도록 지시했으며, 해외 혼합 통화 플랫폼을 통해 자금의 출처와 성격을 혼동하고 여러 단계를 거쳐 가상코인 형태로 자금을 이체하고 일부는 위안화 형태로 펑모우 등이 관리하는 계좌로 유입하고 일부는 가상코인 형태로 숨겨뒀습니다. 검찰 기관은 피고인들이 가상 코인으로 전리품을 공유하고 해외 혼합 통화 플랫폼을 통해 자금 흐름, 가상 코인 및 법정 화폐를 펜 단위로 혼동하고 양방향 검토를 통해 자금 흐름을 정확하게 파악하고 궁극적으로 펑 모우로 하여금 92 비트 코인, 총 회수 자금이 89 만 위안 이상을 자수하도록 유도하여 피해 단위의 경제적 손실 회복을 극대화했습니다. 2024년 9월 14일, 베이징 제1중급인민법원은 펑 모우와 다른 피고 7명에게 직무상 자금 유용 범죄에 대해 14년 6개월에서 3년의 징역형과 그에 따른 벌금을 선고하는 판결을 선고했습니다. 판결은 발효되었습니다. (노동일보)