중국 외환관리국은 가상화폐의 불법 국경 간 금융 활동 등 위험 거래에 대응하여 은행의 외환 위험 거래 보고에 대한 행정 조치(시범 시행용)를 발표했습니다.

중국 국가외환관리국(SAFE) 웹사이트에 따르면, 발전과 안전을 더 잘 통합하고, 국경 간 무역과 투자 및 자금 조달의 원활화를 보호하며, 외환의 불법 및 불규칙 활동을 예방 및 억제하고 외환 시장의 질서를 유지하기 위해 SAFE는 "은행의 외환 스프레드 관리 조치(시범 실시용)"(이하 "외환 스프레드 관리 조치") 및 관련 법규에 따라 "은행의 외환 위험 거래 보고 관리 조치(시범 실시용)"(이하 "조치")를 제정했습니다([외환 관리 조치]). )"(이하 "조치")를 제정했습니다. 동 조치에 따르면, 은행은 은행의 국내외 기관 및 개인 고객(이하 통칭하여 거래 대상)의 외환 위험 거래 행위를 발견하거나 의심할 만한 합리적인 근거가 있는 경우 외환 위험 거래 정보를 모니터링하고 외환 위험 거래 보고서를 제출해야 합니다. 외환 위험 거래 행위란 허위 거래, 허위 투자 및 자금 조달, 지하 자금 공장, 국경 간 도박, 수출세 환급 사기, 가상 화폐의 불법 국경 간 금융 활동 및 기타 불법 국경 간 자금 흐름이 의심되는 행위를 의미하며, 외환 위험 거래 정보란 외환 위험 거래 행위와 관련된 정보를 의미합니다. 은행은 외환 위험 거래에 대한 보고서를 본점 또는 본점이 지정하는 기관을 통해 SAFE에 즉시 제출해야 합니다.