쿠코인, 미국 당국에 3억 달러에 가까운 합의금 지급 합의, 무면허 송금 사업 운영 인정

오데일리 플래닛 - 미국 법무부는 1월 27일 쿠코인이 무면허 송금 사업을 운영한 혐의로 유죄를 인정하고 미국 당국에 약 3억 달러의 합의금을 지불하기로 합의했다고 밝혔습니다. 합의의 일환으로 쿠코인으로 운영되던 PEKEN 글로벌 리미티드는 맨해튼 연방법원에서 유죄를 인정했습니다. 양형 합의에는 1억 8,450만 달러의 몰수와 1억 2,290만 달러의 벌금이 포함되어 있으며, 쿠코인은 2년간 미국 시장에서 철수할 예정입니다. 기소 유예 합의에 따르면 거래소 설립자인 마이클 간과 에릭 탕도 270만 달러를 몰수하고 "더 이상 쿠코인의 관리나 운영에 관여하지 않을 것"이라고 합니다. 2024년 3월, 검찰은 쿠코인, 간, 탕을 효과적인 자금세탁방지 및 고객신원확인 프로그램을 갖추지 않은 혐의로 기소했습니다. 법무부는 작년 7월경까지 "쿠코인은 고객에게 어떠한 신원 정보도 요청하지 않았다"고 밝혔습니다.