전 BitMEX 사업 개발 책임자 Gregory Dwyer, AML 위반 인정 후 12개월 집행유예 선고

초기 BitMEX 직원 중 한 명인 Gregory Dwyer는 미국 자금 세탁 방지 규정을 위반한 혐의로 유죄를 인정한 후 이번 주 맨해튼 연방 법원에서 12개월의 보호 관찰을 선고받았습니다. BitMEX의 전 비즈니스 개발 책임자인 Gregory Dwyer는 미국 법에서 요구하는 자금 세탁 방지 및 KYC 프로그램을 구현하지 않은 혐의로 거래소 창립자와 함께 미국 검찰에 의해 기소되었습니다. 올해 8월 그레고리 드와이어는 은행비밀보호법 위반 혐의에 대해 유죄를 인정했고, 양형 합의에 따라 그레고리 드와이어도 15만 달러의 벌금을 내기로 합의했다. 2021년에 BitMEX는 규제 소송을 해결하기 위해 1억 달러를 지불하기로 합의했습니다. 이 회사의 공동 창업자 3명은 지난 1년 동안 다양한 기간 동안 집행 유예 또는 가택 연금을 선고 받았습니다.